澳洲墨爾本一個華人經營的比特幣交易平台ACX已經被澳洲監管機構撤銷執照,該平台的資金去向不明。目前,大約200名投資者無法提取自己投入的總計1000萬澳元資金。

ACX交易平台曾在中文簡介中自稱是澳洲交易量和流動性最高的比特幣交易平台,對比特幣交易不收手續費,只是提款到澳洲銀行帳戶需要收取1%的手續費。

截至目前,該平台已經停止交易一年之久,用戶的帳號也被凍結,許多受影響的投資者仍舊不知道發生了甚麼。監管機構澳洲交易報告與分析中心(Austrac)已經撤銷了該平台的數字交易牌照,行業機構此前也宣佈永久禁止該平台交易。

據《澳洲金融評論報》報道,許多在ACX平台投資的人認為他們是一場精心策劃的騙局的受害者。大約200名投資者恐怕已經無法追回他們投入的1000萬澳元資金。

昆士蘭大學研究員賽義德(Khaled Said)就是其中一位受害者。2017年比特幣勢頭好的時候,賽義德第一次在ACX平台投資加密貨幣,後來加密貨幣價格下跌,他就收回了投資。

2019年,加密貨幣市場再次火爆之際,像賽義德這樣的投資者再次被吸引了回來,但這次ACX平台用戶遇到了問題——他們可以在平台上投入資金,但無法再將資金提取出來。

賽義德表示,他知道的投資者中,大概有10個人或20個人損失超過50萬澳元。

這些投資者是在2019年12月發現無法提款,最初他們以為是聖誕節假期的原因,但等到2020年1月,情況仍沒有發生改變。1月10日,該平台發佈審計公告後,才有人開始警覺,一個月後,該平台被行業機構永久性禁止交易。

ACX平台凍結近一年後,監管機構澳洲交易報告與分析中心於2020年12月23日撤銷了ACX平台使用的數字執照。

《澳洲金融評論報》獲得的信息顯示,ACX平台由Blockchain Global公司負責管理,這是一間總部位於墨爾本、由華人Sam Lee經營的公司。但Blockchain Global公司表示,他們並不為ACX平台提供提款或取款服務,ACX平台的資金由一家名為Peak Hong Kong Limited的公司持有,但清算人發現這間公司的負責人已經失聯。

ACX平台網站的使用條款更新顯示,該平台已於2020年2月5日左右從Blockchain Global公司轉移到Peak Trading Group公司。同年3月,Blockchain Global公司宣佈除了提供資金和技術支持外,該公司與ACX平台沒有任何關係,而且該公司在ACX平台也有大量資金無法提取。

憤怒的ACX平台用戶和Sam Lee的對話記錄顯示,Sam Lee說他也是ACX平台倒閉的受害者,他堅稱Blockchain Global只是為ACX平台提供服務,並非實際所有人,而且從未持有投資者的資金。

在ACX平台資金失蹤後,投資者們聯繫了多個監管機構,包括澳洲證券投資委員會(ASIC)、澳洲競爭與消費者委員會(ACCC)、聯邦警察、多個州的警察以及多位議員,但沒人願意接手此事,投資者至今無法追回自己的投資。#