美國檢察官周四(10月1日)指控,全球最大的加密貨幣衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管規避法規、涉嫌洗錢。

司法部指控BitMEX的三名創始人——亞瑟・海斯(Arthur Hayes)、塞繆爾・里德(Samuel Reed)和本傑明・德洛(Benjamin Delo)於2014年共同創立了BitMEX——以及其首位僱員、其業務發展負責人格雷戈里・德懷爾(Gregory Dwyer)違反了聯邦銀行保密法,並密謀規避相關法律。

現年34歲的海斯是BitMEX的行政總裁,而里德擔任首席技術官。

本案由紐約曼哈頓聯邦法院審理,根據檢方提出的起訴書,被告無視需要履行「了解客戶」要求的反洗錢計劃的義務,而BitMEX為美國客戶提供服務,所以他們必須知悉和遵守這些規則。

BitMEX聲稱在非洲國家塞舌爾運作,因為那裏的監管不嚴格,而BitMEX的CEO海斯還曾經吹牛,他只要「一個椰子」就能賄賂當局、比美國的代價要少。

起訴書中說,BitMEX成為洗錢和違反制裁行為的「工具」,其中包括聲稱,它被用來幫助黑客洗錢加密貨幣的收益,並幫助伊朗客戶在其平台上進行交易。

聯邦調查局助理局長威廉・斯威尼(William Sweeney)在一份聲明中回應說:「被告們很快就會知道,他們被指控的罪行不可能用熱帶水果來支付。」

里德已在麻薩諸塞州被捕,其他被告均在逃。

BitMEX尚未在美國獲得有許可證的匯款業務,但其2019年交易量中約有15%(合1,380億美元)來自美國的交易者。BitMEX的美國用戶群每天在BitMEX匯款中佔約30億美元。外界認為,有了這樣的交易記錄,執法部門對BitMEX進行嚴厲打擊並迫使他們遵守或停止並制止,只是時間問題。

此外,美國商品期貨交易委員會(CFTC)也對BitMEX提起一項民事訴訟,並要求停止BitMEX的美國商品衍生品業務。

BitMEX的母公司HDR全球貿易公司(HDR Global Trading Ltd)的發言人說:「我們強烈抗議美國政府提出的這些指控,並將積極為這些指控辯護。」#