7月9日,大陸中金國瑞公司涉嫌集資詐騙一案已送至深圳市檢察院審查起訴,該案集資額達21.55億餘元(人民幣。下同),最終有超過18億元未兌付。

據每日經濟新聞7月13日報道,9日,深圳市檢察院發佈了《秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書》稱,犯罪嫌疑人秦鵬涉嫌集資詐騙罪,犯罪嫌疑人鄭明明、尹傑、周凱然等9人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已於近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市檢察院審查起訴。

報道表示,中金國瑞(深圳市中金國瑞基金管理有限公司)通過公開宣傳,承諾收益回報、保本付息的方式,向不特定人群公開募集資金後,並未按約定將資金全部用於期貨、證券交易,而是直接用作公司自有資金來根據實際需要調撥使用,大部份用於兌付到期投資者的本金和收益,其它部份用於期貨、證券交易,公司營運支出、員工工資、佣金提成、秦鵬個人消費、對外投資、償還公司歷史債務,還有部份資金轉移至境外做開辦公司、做交易,導致大量投資款無法收回,逾期金額巨大。

目前,該公司發行的3支涉案基金募集金額為21.55億餘元,已付投資者金額3.13億餘元,未付投資者金額18.41億餘元,涉及投資者共1,400人次。

據悉,中金國瑞成立於2011年,註冊資本1億元,實際控制人為秦鵬。2014年6月完成備案登記後,成為私募證券投資管理人。

2019年5月14日,秦鵬在內部會議上宣佈產品清盤,不再募集資金以及正常兌付本金和收益,因有90%左右的員工都投資了自家公司的產品,該消息在公司內部掀起軒然大波。

5月22日清算告知書公佈之後,大批投資者趕往位於招商銀行大廈36樓的中金國瑞辦公所在地了解情況,獲知公司財務負責人周彩虹和風控部負責人項傑明已於4月先後離開,公司處於停業狀態。

中國類似中金國瑞這樣的龐氏騙局屢見不鮮,很多P2P金融公司也是採用的龐氏騙局的操作方式,而中共當局對此非常明瞭。

中共前重慶市市長、中共前全國人大財政經濟委員會主任委員、副主任委員黃奇帆在今年6月談到互聯網金融時表示,這些公司有的叫P2P、有的叫網絡金融、有的叫投資諮詢公司,五花八門。這些公司幾年時間就闖禍了,一個個公司資金斷鏈而倒閉,最後變成系統性風險。這幾年有一萬多家P2P倒閉,造成壞賬兩萬億。

對此,自媒體評論人士吳建民表示,從黃奇帆的話可以看出中共對這些金融公司是老鼠會心知肚明,之所以放任他們欺騙百姓,是因為這些公司背後都有中共官員的影子,有的就是官員本身的親屬在做,有的在為他們站台,老百姓被割韭菜也就不奇怪了。#