中國工商銀行馬德里分行四名前僱員,因替中國犯罪集團洗錢,周四(7月2日)遭西班牙最高刑事法庭處以2270萬歐元(合2552萬美元)的罰款,以及三至五個月不等的有期徒刑。

這四名被告中,有兩名是中國工商銀行(以下簡稱工行)的高級主管,其中一名更是工行歐洲分行總經理劉剛(Liu Gang,音譯)。

西班牙反腐檢察官辦公室表示,針對工行馬德里分行的調查始於2016年。

當時,檢察官們開始著手調查犯罪集團是如何通過走私和稅務欺詐,讓數千萬歐元的中國非法資金流入歐盟。期間也得到了包括歐洲刑警組織(EUROPOL)在內,其它國際反腐機構的協助。

調查後發現,工行於2011年1月進入西班牙,在馬德里設立了一間分行。然而,該分行為許多亞洲犯罪集團的洗錢,特別是黑幫Emperador-Cheqia與「人蛇」(Snake)等多個組織。

據西班牙媒體《先鋒報》(La Vanguardia)報道,儘管工行馬德里分行表示願意積極配合警方調查,實際上,卻將犯罪集團的款項分成多筆5萬歐元以下的存款,這個數額低於必須申報給當局的門檻,藉此避免當局的調查。

據報道,在2011年至2014年間,有數千萬歐元來自中國犯罪集團的資金,被裝在背包、袋子和盒子中走私到西班牙,分次存入了工行的公司或私人帳戶。接著這些不法資金,又重新轉回中國的帳戶。

據法新社報道,被告更利用銀行的匿名內部帳戶,與偽造的身份證件來幫助犯罪集團洗錢。

經西班牙法院的統計,工行總共吸引了1.4億歐元的非法存款,其中「人蛇」集團擁有70個帳戶。在2011年1月至2012年10月間,「人蛇」存入工行的資金高達4160萬歐元。

法院表示,分行總經理劉剛(Liu Gang,音譯)及另兩名員工「固執地忽視」反洗錢規定,並接受任何帳戶的現金存款。

中國工商銀行是中共最大的國有銀行。就資產而言,工行在2017、2018年均是全球最大的銀行。然而,除了西班牙洗錢案之外,工行還有其它醜聞。

據《華爾街日報》報道,早在2005年就有數十名中共官員和工行職員,因從銀行竊取近9億美元遭到逮捕。

美聯儲(Federal Reserve)在2018年的執法令中表示,位於紐約市的工行分行「在風險管理上存在嚴重缺陷,並未遵守聯邦和州有關反洗錢的法律、法規和規章」,要求該銀行加強對非法資金的審查。

西班牙法庭表示,在2011年至2016年間,西班牙工行分行是唯一未向當局通報洗錢有關可疑活動的銀行。

法院也對該分行施加了限制,在兩年內禁止申請任何國家補貼或紓困金,以確保政府資金不會被類似的犯罪行為所利用。#