中信國安集團有限公司8億股權質押業務違約,被證券公司正式起訴。截至目前,中信國安集團有限公司今年已有超過170億元(人民幣,下同)金額的債券違約,負債逾千億,而令該集團被稱為「政商大佬千億盛宴」的混改(民營企業進入國企)再度引發關注。

中國媒體12月19日報道,中信國安集團有限公司(下稱「中信國安集團」)和中信國安投資有限公司的股權質押業務違約,涉及金額合計7.79億元,分別涉及本金3.29億元和4.5億元。證券公司申萬宏源集團股份有限公司12月18日發佈公告表示正式向兩家公司提起訴訟。

中信國安投資有限公司是中信國安集團的全資子公司,曾各自將其持有的1.17億股和1.43億股「中葡股份」作為質押標的進行融資,但去年10月開始股價大跌質押爆倉,因未按約追加履約擔保額,發生質押業務違約。

今年七隻債券違約170億  負債近1700億

今年以來,中信國安集團已經發生七次債券違約事件,累計超過170億元。

12月16日一天內,中信國安兩隻債券違約,創下中國債券市場紀錄。違約債券分別是發行總額20億元的「16中信國安MTN002」當天未能兌付本息、發行總額20億元的「15中信國安MTN004」當天未能兌付利息,兩隻債券均構成實質性違約。

今年4月以來,中信國安集團還有5隻債券違約,分別是「15中信國安MTN001」、「18中信國安MTN001」、「18中信國安MTN002」、「15中信國安MTN003」、「14中信國安MTN002」,累計違約金額134億元。

中信國安集團的財務報告顯示,截至今年第三季度末,集團總資產1864.65億元,總負債1638.63億元,資產負債率為87.88%,目前主體評級為C。

集團短期借款413億元,一年內到期的非流動性負債254億元,說明未來一年需要償還的負債高達667億元。集團流動資產1013.59億元,其中存貨510.55億元、應收款項和預付款項合計340億元,說明可以即時變現的資產很少。

企業混改成金融和政界大佬的斂財盛宴

據報道,中信國安集團原為央企中國中信集團的控股國企,2013年至2014年間進行了混改,引入五家民營企業,隨後出現了複雜的資本運作。中信國安集團的混改,被稱為金融大佬和政界人士的千億資金盛宴。

混改一年後,其中四家民企把其持有的國安集團的股權轉讓給了黑龍江鼎尚投資管理有限公司、北京合盛源投資管理有限公司、瑞煜(上海)股權投資基金合夥企業,以及共和控股有限公司。

而這些被轉讓股權的公司,其股權的背後實際控制人之一還是中信國安集團,此外就是王雪冰和徐放鳴兩人。王雪冰曾任建設銀行行長,徐放鳴曾任財政部金融司司長,兩人曾分別於2003年和2006年因受賄罪、利用職權謀取個人私利被判刑12年和13年。

王雪冰和徐放鳴控股的北京慧石科技有限公司和北京慧山創投科技有限公司,2016年成為中信國安集團旗下中信國安基金管理公司的股東。

混改後,中信國安集團繼續依靠央企中信集團向金融機構巨額融資,大規模收購,收購的公司涉及養老、能源、傳媒、金融、資源開發、信息網絡、文化旅遊、城市營運、消費品等行業,同時在A股大量購買股權,成為四家上市公司的第一大股東。

大規模擴張後,中信國安集團的資產規模在2017年一度超過2000億元,但其負債規模也飆升至2019年第三季度末的1639億元。#