8月21日,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣佈採取聯合行動,對幾名製造、銷售或分銷合成鴉片類藥物的中國公民進行經濟制裁。

OFAC根據《外國毒梟認定法案》(US Foreign Narcotics Kingpin Designation Act),認定中國公民鄭福清(音譯,Fujing Zheng)和鄭的販毒組織(DTO)為重要的外國毒品販子。OFAC還認定了協助販毒的鄭福清的父親鄭光華(音譯,Guanghua Zheng),以及鄭福清控制的秦生(音譯,Qinsheng)藥業有限公司。OFAC還認定嚴曉兵(音譯,Xiaobing Yan)為重要的外國毒品販子。

這次行動的結果是,以上中國公民和實體在美國、或由美國人控制的所有財產和權益,都必須被阻止,並向OFAC報告。

美國恐怖主義和金融情報局副局長西加爾・曼德爾克(Sigal Mandelker)說,「OFAC今認定的這些中國人進行國際販毒活動,他們製造和銷售致命毒品,直接造成美國鴉片類藥物成癮、過量使用和死亡的危機。」

鄭福清和嚴曉兵向美國運送了數百種合成鴉片類藥物,他們通過在線廣告尋找客戶,再通過商業郵件運輸公司將毒品走私到美國各地。「OFAC和FinCEN與美國執法部門協調行動,然後財政部出手,來應對困擾美國的致命合成鴉片類藥物危機。」

8月21日,FinCEN也發佈了一份諮詢報告,提醒金融機構注意與販運芬太尼等毒品有關的金融活動。

FinCEN主任肯尼思・布蘭科(Kenneth A. Blanco)說,FinCEN收集、分析和傳播的銀行保密法案數據,讓(金融機構)了解毒販子的經濟活動,比如他們如何處理毒品銷售的收益,包括通過數字貨幣和外國銀行帳戶進行洗錢。金融機構必須對毒販子的金融計劃保持警惕,及時向執法部門報告和分享相關信息。

2018年8月,俄亥俄州克利夫蘭聯邦法院的起訴書顯示,指控鄭福清和他的父親鄭光華製造致命的芬太尼類似物、卡西酮和大麻素,運輸到至少37個美國州和25個國家。

鄭的團夥生產和銷售數百種受控物質,包括芬太尼類似物,如卡芬太尼、乙醯芬太尼和夫喃基芬太尼,鄭在自己經營的許多網站上,以超過35種語言宣傳和銷售非法藥物。

該團夥吹噓自己能按要求生產「定製藥品」,並可以避開海關和執法官員,通過快件和美國郵局運送藥品。他們還利用化學專業知識,製造化學結構略有不同、但具有相同甚至更強效的毒品。

該團夥甚至同意製造摻假癌症藥物,用危險的合成藥物取代活性抗癌成份。他們通過比特幣等數字貨幣,在中國和香港帳戶洗錢。

2017年9月,美國密西西比州南區檢察官辦公室起訴嚴曉兵陰謀製造和分銷多種受控藥物。 嚴和他的網絡製造和分銷合成鴉片類藥物、卡西酮和大麻素,直接銷售給美國多個城市的客戶。嚴還試圖通過修改藥品的化學結構來逃避起訴。

自2000年6月以來,美國根據《外國毒梟認定法案》,認定了2,200多個個人和實體。違法者的處罰包括高額罰款和更嚴厲的刑事處罰。

芬太尼作為毒品在美國已經氾濫成災,2017年,因濫用芬太尼類物質死亡人數達2.9萬人。美國政府譴責中共政府打擊不力,造成大量芬太尼充斥美國市場。但是中共政府對此予以否認,禁止芬太尼也是中美貿易談判中的一項重要內容。#