阿里巴巴現任總裁、前高盛合夥人邁克爾・埃文斯(Michael Evans)因涉嫌馬國主權基金貪污洗錢案,被馬來西亞政府提起刑事指控。

馬來西亞政府周五(8月9日)控告華爾街大銀行高盛集團三家子公司的17名現任和前任主管,指控他們涉入馬國主權基金一馬發展公司(1MDB)數十億美元的貪污洗錢案。此舉標識著馬來西亞政府對一馬案的調查升級。

埃文斯那段時間在高盛集團擔任董事,周五也被馬來西亞列為指控對象,被指其在為一馬公司安排交易時誤導投資者。

隨後,埃文斯於2015年加入中國科技巨頭阿里巴巴,擔任總裁兼執行董事,幫助阿里巴巴打開海外市場。

到目前為止,埃文斯通過收購Lazada的部份股權,讓阿里巴巴進軍東南亞,建立了其最大的海外平台。目前阿里巴巴正在向馬來西亞擴張,並將該國視為其電子世界貿易平台(E-WTP)的主要合作夥伴。

同時,埃文斯還負責阿里巴巴在美國市場的業務擴張。

馬來西亞檢察總長湯米(Tommy Thomas)表示,周五的控訴是依據馬來西亞「資本市場和服務法」(Capital Markets and Services Act),針對企業任何可能犯罪追究高管的責任。

湯米說,本案被告包括高盛國際(Goldman SachsInternational)行政總裁戈諾德(Richard Gnodde),和高盛集團副董事長暨高盛國際共同行政總裁薛伍德(Michael Sherwood)。17名被告是在2012年5月至2013年3月間擔任高盛子公司主管。

湯米在聲明中還表示:「鑒於詐取資金的計劃和詐騙侵吞數十億美元發債所得的嚴重程度……疑犯將被處以刑期和罰款。」

馬來西亞政府去年12月控告高盛國際、高盛亞洲和高盛新加坡三家高盛集團子公司和兩名前員工,指控他們提供不實陳述,導致發債籌得一馬資金遭到侵吞。

本案還涉及馬來西亞前首相納吉布(Najib Razak)及其親信,他們已在多個國家遭到貪污和洗錢調查指控。由於高盛曾協助一馬發行債券、籌資65億美元,其作為跨國金融機構在醜聞中的角色也正受到馬國的檢視。

但高盛稱,是馬來西亞前政府和一馬公司欺騙高盛。高盛發言人通過電子郵件表示,「我們認為今天(馬來西亞對相關人士)宣佈的指控以及去年12月對高盛三家機構的指控都是錯誤的,它們都將得到有力的辯護。」#