美國聯邦調查局(FBI)在俄勒岡(Oregon)的辦事處,就冒充中使館進行詐騙的案子發佈警告。這起持續進行的案子已經導致4000萬美元的損失,平均每人損失約16萬美元。受害者主要是亞裔。

FBI辦公室本周張貼了一份警告:「打造一個數字化防禦系統打擊中使館詐騙行為。」

根據美國聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心(IC3)今年早些時候的報告,冒充中使館詐騙一直有效。過去15個月期間,受害者舉報的受騙金額總計高達4000萬美元。平均損失是每位受害者16.4萬美元。

其中一個詐騙版本是,詐騙人利用一個偽造的電話號碼給受害者打電話或通過聊天應用聯繫受害者。

IC3從2017年12月到2019年2月總共接到350多起投訴。受害人都是接到說中國話的人打來的電話或發來的短信,對方聲稱是中國(中共)大使館或者領事館的官員,或者是物流公司的代表,理由是有一個包裹在中國大使館那裏,讓接電話的人前往領取。電話顯示的往往是中國使館或領事館的正確號碼,讓受害者放心。

在其它詐騙版本中,有受害者被告知,有關方面發現了一個可疑的文件或者包裹,裏面有受害人的護照、社安卡或信用卡;也有受害者被告知,有人在中國的機場被逮捕,身上發現了屬於受害人的護照、社安卡或信用卡。詐騙人然後說,案件正在調查中。為了協助中國執法機關偵破此案,受害人必須與一位調查人員講話。

電話然後就轉給了一位「調查人員」,後者告訴受害人必須向中國或香港的指定帳戶匯款,化解糾紛,而且必須用信用卡或虛擬貨幣付款。

「受害人如果不配合,就面臨被驅逐,或喪失資產,也有可能入獄的危險,」IC3表示,「如果受害人沒有錢付款,詐騙者就可能要他們申請貸款,而且他們被要求每天都要上網查看,直到款項被支付。受害人還被告知要保密,不要告訴家人和朋友。電話欺詐者此時也會打電話給受害者的家人,稱他們的親屬被綁架,要求支付贖金。

FBI透露,犯罪份子這樣做就可以向原始受害者及其家屬勒索錢財。FBI表示,從名字來看,大多數受害者都有亞裔血統,他們通常是學生或來自中國的大學訪問學者。

IC3說,受害人遍佈美國27個州,35%居住在加州或者紐約州;報告欺詐的高峰期是2018年5月到6月,以及2018年12月和2019年1月。

要想驗證所接到的電話是否是詐騙電話,FBI建議找到與打電話者提到的組織或公司相關聯的公開號碼,然後自己打電話給該號碼。此外,如果(對方)要求你對所發生的事情保密,就務必謹慎。

FBI表示,中國(中共)政府已經聲明,不會打電話向任何人索取個人信息、銀行帳號或取包裹等,也不會接受中國地方執法機構的查詢。你如果接到可疑電話,不管涉及多少金額,都請向IC3投訴。#