按美國國務院的最新報告,加拿大是去年全球主要洗錢地區之一。雖然加拿大有能力了解這些洗錢的運作,但針對這些犯罪的調查和起訴,還做得不夠。

《2019年國際麻醉品管制戰略報告》(INCSR)是美國國務院為國會準備的年度報告。該報告稱,發現跨國有組織犯罪集團和專業洗錢者正在加拿大開展業務,他們把從「販毒、欺詐、腐敗、假冒和盜版,以及煙草走私」獲得的髒錢在加拿大洗白。

實際上,加拿大對國際洗錢團夥已有相當了解。據「環球新聞」(Global News)之前的報道,該媒體依據《信息獲取法》得到的政府調查報告顯示,在中國廣東省控制多家化工廠的犯罪團夥,一直在把包括芬太尼在內的毒品運來溫哥華,並在當地賭場和高端房市洗白販毒所得的黑錢,然後把錢轉回中國,用於生產更多毒品。

另外,被披露的政府文件顯示,在2010年到2016年間,來自中國的豪賭客和卑詩省高利貸者利用現金交易方式,把6億加元通過卑詩省賭場洗白。後來政府又發現,在2010年至2018年間,中國豪賭客利用可疑銀行匯票流經賭場的可疑資金高達17億加元。

美國報告稱,加拿大反洗錢法允許警方和加拿大金融交易和報告分析中心(FinTRAC)有效地分享蒐集到的洗錢信息。但是,鮮少罪犯被判刑。

報告稱,考慮到已被確定的洗錢風險,加拿大的洗錢罪定罪率看起來偏低。「政府應該採取措施加強執法和起訴」。

該報告稱,能找到的最新加拿大官方數據是2010至2014年的,期間只有169項關於洗錢的指控被定罪。

據《環球郵報》報道,FinTRAC的一項保密分析,使用了5種不同的估算方法,發現每年在加拿大的洗錢金額介於50億至400億加元。

加拿大政府上個月宣佈,在4年內每年額外投入2,910萬加元用於反洗錢行動,其中大部份資金會流去卑詩省,因為該省遇到的洗錢問題最嚴重。

透明國際加拿大公司(TIC)執行總監科恩(James Cohen)表示,他擔心聯邦政府過多關注卑詩省,從而忽略了其它地區,因為哪裏有漏洞都會吸引犯罪份子。

實際上,根據透明國際加拿大公司3月21日發表的一份報告,在過去10年,有200億加元的匿名資金投入了大多倫多地區的房市。#