滙豐成孟晚舟刑事起訴重要證人

外國媒體首次正式證實跨國銀行滙豐是華為首席財務官孟晚舟案的重要證人，同時還曝光華為逃避美國制裁、在伊朗建立的更多前沿公司的證據。根據美司法部對孟晚舟的起訴書，代號「金融機構1」的就是滙豐銀行。

滙豐是總部設在英國的一家全球性金融機構，在美國和歐元區開展金融業務。滙豐對華為的調查於2016年底到2017年期間進行。根據路透社的報道，滙豐銀行的調查結果於2017年呈交給美國司法部，據信成為美國司法部2018年起訴華為孟晚舟的證據之一。

孟晚舟被指控密謀欺詐滙豐等多家銀行、在華為與疑似前沿公司星通的關係上誤導銀行。華為稱星通是其在伊朗當地的商業夥伴，而美國政府認為，星通是華為的一個非官方的子公司、用於隱瞞華為的伊朗業務。

華為和星通同時都是被美國起訴的對象，被指控銀行和電匯欺詐以及違反美國對伊朗的制裁。

孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，於2018年12月在加拿大溫哥華被捕。美國政府已經正式向加拿大政府提交引渡孟晚舟的申請，目前，孟晚舟處於保釋期間。

滙豐銀行提交給美國司法部的文件包含華為與星通的關係、華為聲明其在2007年出售星通給Canicula公司的財務證據等。

Canicula（拉丁文意是小犬）是一家在毛里求斯註冊的空殼公司，2007年後代替華為持有星通。星通和Canicula的賬戶在滙豐內部被稱為「華為組群」。滙豐銀行的調查發現這三家公司之間有千絲萬縷的關係。

在對華為的調查中發現了一些問題，這也成為5年後孟晚舟案的關鍵證據。2013年8月，應華為邀請，滙豐銀行當時的亞太區全球銀行業務主任艾倫托馬斯（Alan Thomas，現已退休）與孟晚舟會面。

孟隨後為托馬斯提供了一份英文幻燈片，幻燈片中將星通描述為華為在伊朗的「商業夥伴」。該幻燈片被認為是美國起訴孟晚舟案的一項核心證據。美國司法部表示，文檔中包含「大量虛假陳述」。

滙豐銀行的調查還揭露了華為在伊朗的前沿公司Canicula也在另一個被美國禁止的國家——敘利亞開展業務，涉嫌跟敘利亞銀行進行金融交易活動。與伊朗一樣，敘利亞也受美國的制裁。

滙豐銀行還告訴美國司法部，它知道另一家與星通有關的伊朗公司。2016年8月，滙豐銀行的文件稱，接獲英國工程招聘公司Matchtech Group Ltd的通知，它的一家子公司在2010年至2016年期間為伊朗境內的電訊項目承包商提供支持。

美國司法部發言人拒絕就單個案件發表評論。◇

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滙豐調查華為結果據信成起訴華為孟晚舟的證據之一