防逃稅洗錢 歐盟擬加強「黃金護照」監管

日前，歐盟委員會（EU Commission）已告知歐盟各國加強對「黃金護照」的監管。「黃金護照」是指非歐盟公民通過投資獲得歐盟公民身份。

該委員會計劃對那些用大筆投資換取「黃金簽證」，乃至居留權的交易進行更密切監督。委員會認為，這種交易可能會被濫用於逃稅和洗錢。

擁有歐盟公民身份就意味著可以在歐盟大部份國家自由出入，輕鬆進入單一市場（即共同市場）和享受其它權利。

目前有20個歐盟成員國提供這種用投資買護照的機會。

塞浦路斯、馬耳他和保加利亞向在該國進行充份投資的非歐盟公民簽發護照。有錢的外國人可以花100萬～200萬歐元（約合87萬英鎊；110萬美元）買一本這些國家的護照。

上述這些國家，以及其它17個歐盟成員國和英國，也向投資者授予居住權。有了居住權就意味著最終可能獲得公民身份。

委員會在最近一份報告中表示，沒有足夠的信息來說明這些交易是如何進行的。它正在著手建立一個專門的團隊對這些交易進行監督，並促進信息共享。

2017年英國發放的355個投資移民簽證中，中國申請者以116人獲批排名全球第一。（MARK RALSTON/AFP）

來自英國內政部的數據顯示，在過去的10年中，英國共發放了3千個投資移民簽證，其中60%發給了中國人和俄羅斯人。2017年英國發放的355個投資移民簽證中，來自中國的申請者以116人獲批排名全球第一，第二名是俄羅斯，共52人獲批。

「這些項目可是大生意。在過去十年中，通過這些交易，大約250億歐元（約合220億英鎊； 280億美元）的直接外資流入歐盟。」反腐敗組織世界透明組織（Transparency International）表示。

歐盟司法專員堯羅娃（Vera Jourova）認為，獲得歐盟成員國國籍的人「必須與相關成員國有實質的聯繫」。

「我們希望在如何授予國籍方面增加透明度，並希望成員國之間進行更多的合作。歐盟不應該存在薄弱環節，可以讓人在那裏找到最寬鬆的交易機會。」

委員會稱它要關注幾個方面的問題：

安全性：對申請人的審核不夠健全，歐盟對自己的中央信息系統，如申根信息系統（SIS），利用不夠。

洗錢：額外的檢查，即所謂的「盡職調查」——是確保歐盟反洗錢規則不被規避的必要條件。

逃稅：必須進行監督和報告，以確保個人不會利用這些交易機會獲得稅收優惠。

透明度和信息：缺乏關於交易如何運作的明確信息，包括申請、批准或拒絕的數量以及申請人的來源；歐盟各國未能就申請人的信息做相互之間的通報。

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