華為太子女兼副董事長孟晚舟涉嫌觸犯美國對伊朗制裁令,本月1日在溫哥華被加拿大當局拘捕,全球震驚。外電報道稱,一位熟知內情的消息人士透露,監督機構Exiger向美國聯邦檢察機關舉報了華為與伊朗的可疑交易。財經博主「雪貝財經」前日(11日)在微信貼出一篇名為《舉報者迪恩.沃德》的文章,稱揭露今次事件的關鍵人物是任職於Exiger,名為迪恩.沃德(Dean Ward)的年輕人。

文章稱,迪恩於2006年夏天從英國倫敦大學畢業,後來一直任職有關監察金險風險或洗黑錢的工作。2017年迪恩任職一家總部位於紐約的公司Exiger,擔任亞太區副總裁兼業務發展主管,香港辦事處設於金鐘匯中心。Exiger主要業務是為金融機構、跨國企業和政府機構,提出建議和技術解決方案,以協助他們防範違規、管控風險、彌補重大缺陷並監督他們的商業活動。

據文章資料,Exiger最大的客戶是滙豐銀行。2012年,滙豐曾遭美國白宮指控,涉嫌向伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供賬戶和服務,洗黑錢9億美元(約70億港元),違反美國的制裁決議。最終滙豐與美方達成和解,同意向美國政府支付19億美元(約148億港元)的罰款,並簽訂一項為期5年的延期起訴協議。美國司法部指定滙豐從2013年開始聘請Exiger開始進駐滙豐總部,讓它可以隨時監督滙豐的合規操作。

2017年年底,滙豐被美方評估已完全改善其系統,避免洗黑錢的可能性,而Exiger作為滙豐監督機構的角色也在2018年夏天結束。但今年年中,英國金融行為監管局和美聯儲隨後均繼續聘用Exiger作為服務機構。文章稱迪恩上任後一直盯住華為,並將此作為自己的第一項功績。◇ 

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