華為副董事長兼首席財務官(CFO)孟晚舟,經3次聆訊會後獲保釋。陸媒曝出,美國諮詢公司Exiger是華為的舉報者,而該公司的亞太區副總裁沃德(Dean Ward)起了關鍵作用。

大陸「雪貝財經」近日發文說,孟晚舟之所以在加拿大被捕,是因為美國諮詢公司Exiger受聘為美國司法部監督匯豐銀行時,名叫沃德(Dean Ward)的主管從中注意到華為、匯豐及伊朗等之間的交易。

文章說,沃德2006年夏天才從倫敦大學畢業,先後在香港的Hill & Associates、Integra Screen公司的香港辦事處、湯森路透任職。

2017年底,沃德離開湯森路透,加盟了總部位於紐約、創辦並沒有幾年的公司Exiger,成為該公司的亞太區副總裁兼業務發展主管。Exiger的香港辦公室位於皇后大道的一座商業大廈內,公司的業務主要是為金融機構、跨國企業和政府機構提出建議和技術解決方案,協助防範違規、管控風險及監督商業活動。

2012年,美國指控匯豐銀行違反了美國的制裁決議,涉嫌向伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供帳戶和服務,洗錢9億美元。

隨後,匯豐同意向美國政府支付19.2億美元的罰款,並與美國司法部達成5年暫緩起訴協議。美國司法部指定匯豐聘請Exiger,讓Exiger代表美方對匯豐進行監督。Exiger團隊從2013年起進駐香港的匯豐銀行總部,全程監督其運作。

文章說,2017年底匯豐銀行被美方評估為已改善了其系統,避免了洗錢的可能。但半年多來,沃德繼續緊盯華為,孟晚舟被扣沃德在該案中起了關鍵作用。

加拿大應美國要求,12月1日在加拿大機場抓捕了孟晚舟。美國《華爾街日報》引述消息人士的話透露,美國聯邦政府在匯豐銀行的監管人員發現華為公司的匯豐銀行帳戶有可疑交易記錄,便通知了調查華為的紐約東區聯邦檢察官,美方遂根據掌握的情況要求加拿大拘捕孟晚舟並引渡至紐約受審。

消息人士表示,匯豐銀行是華為公司生意往來的其中一家銀行,它並不是孟女士案的被調查對象,而是配合調查人員,提供華為公司在該銀行的帳目交易記錄。

加拿大檢方指控,在2009年至2014年間,華為旗下的星通技術(Skycom Tech)的香港公司在伊朗經商,違反了美國對伊朗的制裁。

加拿大檢方指控,現年46歲的孟晚舟涉嫌欺詐。孟晚舟此前說,華為在伊朗的業務嚴格遵守了美國的制裁措施;華為與星通股份沒有關係等。但調查發現,孟晚舟是撒謊。