美國指控華為高層孟晚舟涉嫌向銀行提供虛假信息,以規避美國對伊朗的制裁,消息人士說兩家大型英國銀行捲入其中。

知情人士向《華爾街日報》透露,華為公司曾告知匯豐集團(HSBC Holdings PLC,簡稱匯豐銀行)和渣打集團(Standard Chartered PLC,簡稱渣打銀行)等金融機構,該公司並未通過香港天通公司(Skycom Tech)與伊朗做生意。華為發言人對這項消息不予置評。

據Dealogic的數據,匯豐銀行和渣打銀行是華為最大融資合作夥伴中的兩家銀行,華為過去10年共計進行了170億美元貸款和債券發售活動,這兩家銀行在其中大部份活動中擔任主要工作。

此外,與華為有業務往來的銀行還有花旗集團(Citigroup Inc.)、澳新銀行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)、星展集團(DBS Group Holdings)和中國銀行(Bank Of China Ltd.)等。

這些銀行沒有立即回應《華爾街日報》的置評請求,或者無法立即聯繫上。

對匯豐及渣打來說,華為向他們提供的保證是至關重要的,因為他們都涉及違反美國對伊朗的制裁規定而受到法院監督,不能再冒更大失誤的風險。

加拿大執法部門12月1日應美方要求,在溫哥華國際機場逮捕了現年46歲的華為首席財務官孟晚舟,美國正在尋求引渡孟女,理由是她涉嫌在華為與伊朗商業往來問題上誤導數家銀行,導致這些銀行在不知情的情況下為華為清算了數億美元的交易,讓華為規避美國對伊朗的制裁。

加拿大法庭上周五(12月7日)首度召開孟的保釋聆訊,加國檢察官及孟的律師激辯六個小時,法官未做裁定,定在溫哥華當地時間周一(12月10日)上午10點繼續聆訊。

在上周五的保釋聆訊中,加國檢察官約翰‧吉布-卡斯利(John Gibb-Carsley)告訴法官,孟晚舟因涉疑犯下欺詐罪而被美國緝捕及要求引渡,美國指控她向多家銀行謊稱,華為和與伊朗做生意的香港天通公司沒有關係,以逃避美國在2009年到2014年間對伊朗的制裁。

吉布-卡斯利說,孟晚舟被控多個欺詐罪,一旦被裁定,每項控罪可獲最高30年的刑期,因此,孟晚舟如果被保釋,或有潛逃可能。

加拿大外交部長弗裏蘭(Chrystia Freeland)上周五對媒體記者表示,拘留孟晚舟的決定未受到政治干擾。除此之外,加拿大外交部發言人則不予置評。

華為目前是全球最大的電信設備製造商,美國議員近幾年來一直指責華為在為中共從事間諜活動。孟晚舟是華為創辦人任正非之女,後者曾是中共軍方的工程師,負責網絡架設。

據加拿大公佈的法庭文件,華為公司的員工及代表人對於華為與香港天通的關係,至少還誤導了另外三家跨國銀行。

其中一份文件說,2013年8月,孟晚舟帶著一名英語翻譯及一份用中文寫的簡報資料,與某家銀行的一位高管會面並且做了簡報。孟晚舟的律師在上周五的保釋聆訊上確認這家銀行是匯豐銀行。

孟晚舟在該次會面中說華為遵守國際制裁法律,已出售了此前持有的香港天通的股份,並且稱華為與香港天通之間是「正常的業務合作關係」。

加拿大檢方上周五在保釋聆訊上表示,孟晚舟與其他華為代表涉嫌合謀誤導銀行,是因為該公司需要通過國際銀行系統將資金從受到制裁的國家轉出。

依加國的法庭文件,相關主管機構表示,華為對這些銀行做出的虛假陳述,「違反了銀行的內部政策,也可能違反了美國的制裁規定,並將這些銀行置於被罰款和財產被沒收的風險之中。」根據法庭文件,這些銀行通過紐約和歐洲與華為進行交易,並有可能在不知情的情況下作出決定,進而暴露在「嚴重風險」之中。

加拿大法官預計周一將再召開保釋聆訊,孟晚舟的律師馬丁(David Martin)上周五向法庭建議,如果孟晚舟獲釋,可讓她佩戴電子監控設備。

孟晚舟的保釋聽證會和美國要求引渡她的程序無關,後者的訴訟流程可能需要幾個月的時間。