美國司法部周一(11月26日)提起訴訟,要求沒收三家公司的300多萬美元,這三家公司被控幫遭制裁的北韓銀行洗錢,包括一家中國公司、一家香港公司和一家新加坡公司。

周二,美國哥倫比亞特區聯邦檢察官劉潔西(Jessie K. Liu,音譯)發表聲明表示,美國政府已於周一在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟,要求沒收與這三家公司有關的3,167,783美元。

三家公司分別是一家同意與美國政府合作的新加坡公司、一家總部在香港的蠟品公司Apex Choice Ltd和一家總部在中國的木業公司Yuanye Wood Ltd。

「該訴訟指控這三家公司代表受制裁的北韓銀行洗錢。」聲明說,「根據起訴書,北韓銀行將這些洗錢資金用作為北韓政權採購貨物,以及非法進入美國金融市場計劃的一部份。」

起訴書稱,這些洗錢行為違反了「國際緊急經濟權力法案」(IEEPA),2016年加強制裁北韓及政策法案(NKSPEA)的禁令,以及其它和洗錢及密謀有關的美國法律。

起訴書還表示,這三家實體據稱代表掩護公司(Front Company)洗錢,這些掩護公司明確與北韓受制裁的銀行有關,包括代表北韓外貿銀行(FTB)向偉中公司付款。

據悉,這三家公司還參與了以洗錢方式向被美國財政部制裁的實體付款的陰謀。這些因為與北韓做交易而被制裁的實體包括總部在新加坡的菲穆爾管理公司(Velmur Management Pte. Ltd)、總部位於中國的丹東至誠金屬材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.),以及總部在新加坡的偉中公司(Wee Tiong Pte Ltd)。

Apex Choice和Yuanye Wood因之前違反制裁及洗錢行為,起訴書要求對這兩家公司課以民事罰款。

「這宗訴訟指控中國和新加坡的涉事方是全球洗錢網絡的一部份,該網絡與掩護公司協調,將北韓資金轉移到美國,違反了我們政府對北韓實施的制裁。」聲明引用劉潔西的話說,「此案表明,我們將尋求重大補救措施,以處理那些威脅美國國家安全的公司,無論它們在哪裏開展業務。」

菲穆爾管理公司先前受到美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的制裁,該公司向北韓提供石油產品。在11月19日,OFAC還鎖定一名俄羅斯出生的南非公民,此人參與菲穆爾管理公司的案件,並就「如何逃避美國制裁」提出建議。

據悉,Apex Choice還涉及非法替菲穆爾管理公司、偉中公司和北韓銀行使用的其它幾家掩護公司付款的行為。

據司法部文件信息,提供有關北韓洗錢活動可靠信息的「機密消息來源」(CS-3)確認,Apex Choice是北韓採購代理商用於向受制裁北韓銀行(包括FTB)支付美元款項的公司。

據悉,今年8月,Yuanye Wood代表北韓公司Equatorial Guinea向偉中公司付款,該公司一直在西非國家經營木材採伐業,還聘請了北韓勞工。Yuanye Wood公司,於2017年2月9日向偉中公司付款99,980.00美元。

司法部文件稱,利用這種分層交易,Yuanye Wood可以用美元幫一名北韓客戶付款,而美國銀行則很難檢測到這是非法付款。

聯邦調查局鳳凰城分局特工主管德立昂(Michael DeLeon)說:「FBI將繼續動用大量資源來開展此類調查,以制止違法交易。從事欺詐性銀行業務的公司或會面臨刑事或民事起訴,還有可能被強制沒收資金。」