11月7日,中共最高檢通報,賴小民案件,已由監察委調查終結,移送天津檢察院審查起訴。

中共央企華融資產管理公司前董事長賴小民,今年4月落馬至今,不斷爆出令人咋舌的案情:家藏3噸重現金、總值相當於2.7億元人民幣,還有「3個100」——100多套房、100多個關係人、100多個情婦,以及涉案超過16億元人民幣,這還不包括他實際擁有的房產等其他貴重資產,其牽涉關係人數以百計,現有辦案力量沒有3年難以辦完等等。

賴小民案線索錯綜複雜,不過線頭已被提起。此前報道,賴小民調查案件的核心,是與華融有著鐵三角關係的兩家公司——寧夏天元錳業集團和中國港橋控股公司。而在天元系、中國港橋擔任高層的劉廷安,是賴小民的江西同鄉兼大學同學。

工商資料顯示,中國港橋並非公司原名,現名是在十九大前2017年3月變更而來的。在這之前,中國港橋叫至卓國際控股公司,2016年3月,至卓國際董事會宣佈任命劉廷安為董事會主席。2016年下半年,寧夏天元成為至卓國際的股東。

至卓國際主要生產並出口印刷線路板,旗下多個子公司,最主要的一家是至卓飛高線路板(深圳)有限公司,截至目前,該公司法定代表人的名字叫潘軍。

2012年11月,至卓國際將至卓飛高70%股權、深圳廠兩塊土地及其上的公司大樓,出讓給兩個買家,其中最大買家是花樣年團旗下的深圳花樣年。花樣年集團派任至卓飛高的新董事長潘軍,是時任(也是現任)花樣年團董事會主席、執行董事及首席執行官。官方簡歷顯示,潘軍於1999年加盟花樣年集團並負責集團專案的整體運作、制定集團的發展策略、監督計畫項目以及集團的業務及營運管理。現為花樣年集團(中國)有限公司總裁、深圳市花樣年地產集團有限公司總裁及本集團多家子公司的董事,同時任花樣年集團董事會主席、執行董事、首席執行官、提名委員會主席及薪酬委員會成員。潘軍是花樣年集團資深核心高層。

花樣年控股為中國地產開發商,於1996年由曾寶寶(亦稱曾潔)成立,公司主要在深圳和成都等地開發房地產項目,公司註冊地設於開曼群島,公司總部則在廣東省深圳市福田區。

而曾寶寶是前中共中央政治局常委曾慶紅的侄女,曾慶紅被外媒稱為前中共黨魁江澤民的頭號心腹,曾慶紅家族控制著巨大財富。

今年8月即賴小民落馬後,工商資料顯示,花樣年在未經公告下,把至卓飛高的股權轉讓給一家名不見經傳的公司,該公司僅有兩名自然人股東,龔某和黃某,兩人名字和深圳花樣年一位高管、花樣年一位員工的名字一模一樣。至今花樣年的首席執行官潘軍仍被登記為至卓飛高的法定代表人。

還有一些公開資料顯示,在華融捲入至卓(中國港橋)之前,賴小民和華融已與曾氏家族建立了關係,而且存在重大交易。

雖然至卓(中國港橋)與花樣年的關聯關係還沒被廣泛報道,但官媒報道借業內人士談話指出,賴小民貪污腐敗很早就開始,其實還涉及到另一個問題——「誰是他的保護傘」。

確實如此,在金融業中,不良資產處置是最賺錢的一塊,華融還處於央企壟斷地位,其一把手職權和油水之大可想而知。按中共官場慣例,這樣的位置不是隨便能坐上,這也表示華融賴小民有必須服務的權力後台,央企掌門人不過是高層後台的金庫出納員。

像華融這樣的巨無霸央企,賴小民為自己或為後台斂財的主要方式,不是受賄索賄,而是直接轉移國有財產,數額不是以億為單位,而是以百億為單位,這樣的轉帳需要分散借助很多外部公司體外循環,但至卓(中國港橋)這個線頭已被抓住,如果當局有決心要查個水落石出,並非什麼難事。