根據司法部10月12日所發佈的文件，其中一名嫌疑人是39歲的毛煜春（Yuchun「Bruce」Mao，音譯）。毛持有中國國籍，被指控一項商品交易欺詐罪和兩項幌騙（spoofing）罪。這是一種非法交易罪，涉及發送虛假訂單，旨在操縱價格。
另一嫌疑人是36歲的Kamaldeep Gandhi，來自芝加哥。Gandhi被指控兩項參與電匯欺詐、商品交易欺詐和幌騙的同謀罪。
還有一名嫌疑人是33歲的Krishna Mohan，來自紐約。Mohan被控一項參與電匯欺詐、商品交易欺詐和幌騙的同謀罪。
起訴書稱，從2012年3月左右到2014年3月左右，毛和其他人密謀誤導在芝加哥商品交易所（CME）交易的E-迷你標普500指數期貨和E-迷你納斯達克100指數期貨的市場，以及在芝加哥期貨交易所（CBOT）交易的E-迷你道瓊斯指數期貨的市場。
起訴書進一步指控，毛和他的同謀通過下數千份假訂單來欺騙買家，目的是創造供求增加的假相。這些訂單扭曲市場價格，使得與毛交易的公司損失逾6000萬美元。
《華爾街日報》報道，法庭記錄顯示，毛發出大型訂單的目的是操縱價格，以便從中獲利。另外兩名受指控的疑犯Gandhi和Mohan協助毛的計劃。
起訴書說，毛是代表某一交易公司的交易團隊的聯合負責人。該公司在芝加哥和紐約有辦事處。
《華爾街日報》說，根據金融業監管局的記錄，在檢察官指控毛操縱期貨市場期間，毛在全球高頻交易公司「Tower Research Capital LLC」工作。
該公司高管沒有回覆《華爾街日報》的電話留言和電子郵件的置評要求。華日也無法立即聯繫到毛。
報道說，檢察官和監管機構近年來一直在打擊這種幌騙行為，指這種策略欺騙了其他交易員。據起訴書說，受害者是候斯頓的一家量化交易公司，但起訴書沒有透露該公司的名字。
華日說，根據一位名字叫Bruce Mao的交易員在領英（LinkedIn）上的簡介，他擔任「Tower Research Capital」的主管及投資組合經理，住在夏威夷。
法庭記錄沒有透露另外兩名同謀Gandhi和Mohan的僱主，但檢察官表示，他們與毛在同一公司工作。
助理司法部長Brian A. Benczkowski表示，這些個體參與了一項複雜的計劃，通過提交大型的欺騙性貿易訂單來歪曲期貨市場，以獲取自己的優勢。「投資者的信任是我們交易市場的基石，刑事部門將積極調查和起訴那些通過欺騙或任何其它非法行為破壞這種信任的人。」
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