近日,億贊普旗下的重慶市錢寶科技服務有限公司(下稱錢寶科技)因「違反有關反洗錢規定的行為」被處罰。據報,此次事件主要是該集團高層涉案內部震盪所致。而億贊普的核心人物黃蘇支被指與已落馬的孫政才有特殊關係。

陸媒1月22日報道,中共央行重慶營業管理部近日公佈了9張罰單,其中錢寶科技佔了3張。公告稱,錢寶科技因「違反有關反洗錢規定的行為」,被處以罰款190萬元(人民幣,下同),並對2名相關責任人員分別處以2萬、3萬元罰款,做出行政處罰決定日期為2018年1月12日。

落戶重慶的錢寶科技,其前身是深圳錢寶,成立於2011年。2014年9月11日,億贊普收購深圳錢寶,改名為重慶市錢寶科技服務有限公司(即錢寶科技),並將註冊地改到重慶,法人也由王毅變為黃蘇支。

錢寶科技是首批跨境支付試點資格的17家第三方支付公司之一。2017年4月,錢寶科技的跨境業務資格已經被大陸外管局叫停。

錢寶科技相關負責人對財新網稱,此次處罰主要是因為此前錢寶科技處於從深圳到重慶的遷址過程中,又加上集團內部高層震盪,反洗錢系統沒有建立起來,導致未能履行好反洗錢的義務。

報道說,億贊普主要負責人羅峰、黃蘇支自2017年4月起失聯,是為配合有關部門調查孫政才案,億贊普因此受到嚴重打擊。也這個過程中,錢寶科技經歷了巨大的人事和業務震盪。目前黃蘇支和羅峰等人仍然處於接受調查的狀態。

而當年力推深圳錢寶遷入重慶前副市長沐華平已落馬。報道表示,沐華平違紀,正是與其違規鼎力支持億贊普、攀附孫政才有關,包括安排重慶的國企投資億贊普等,金額超過10億元。

去年7月24日,前重慶市委書記孫政才被立案審查。財新網的文章披露了孫政才與億贊普的關係。

億贊普是一家IT公司,2008年在北京初創,原本藉籍無名,近幾年在重慶暴發。這都倚賴於黃蘇支藉助當地政商關係,億贊普在重慶一路綠燈,獲得了重慶市國企、招商局的巨額投資。而孫政才是億贊普真正依賴的重要人物。

文章提到,億贊普早年以做所謂大數據業務起家,近年轉至重慶,並攀附「一帶一路」概念,在極短時間內相繼獲得牌照以及一輪又一輪的巨額融資,順利借殼香港上市公司。

文章說,億贊普入渝自有上層關係,黃蘇支與孫政才的特殊親密關係在當地政商圈裏,並非秘密。具體為億贊普操辦相關事項者,為時任渝北區委書記沐華平。

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