北韓無視國際制裁,持續挑釁發射導彈。根據一份研究報告,北韓非法的國際金融網絡雖然比外界所了解的更為複雜,但是這些交易發生在金正恩無法控制的海外市場,西方國家仍有機會予以瓦解。

《華爾街日報》報道,華府研究機構C4ADS以及韓國智庫Sejong研究所的專家,周二(12月12日)發表有關北韓逃避國際制裁的研究報告。研究人員挖掘一些商業交易的細節,確認了北韓複雜的國際金融網絡。

研究人員舉例說,位於香港的一家軍事設備公司,實際上是北韓情報機構的傀儡公司(front company),這家公司專門向東亞地區的經銷商採購電子零部件,並通過在美國銀行(Bank of America Corp.)的代理帳戶(correspondent account)支付交易金額,賣方並不知道他們是在和北韓做生意。針對此事,美國銀行沒有回覆華日記者的詢問。

這個例子顯示,北韓情報機構利用美國金融體系進行軍事設備的交易,美國及聯合國的決議均禁止此等軍事設備的貿易。

華日說,自去年以來,C4ADS針對北韓的金融網絡,發佈了一系列的研究報告,美國財政部依據這些報告採取了制裁措施。C4ADS的報告贏得美國官員及國會議員的好評,其中包括國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)。

研究人員發現的另一個交易細節涉及位於馬來西亞的Glocom公司,該公司已被聯合國調查人員確認是北韓最高情報機構偵察總署(Reconnaissance General Bureau)的軍事設備供應商。研究報告說,Glocom利用「深港貿易投資公司」(Shengang Trade & Investment,下簡稱深港公司)進行電子採購等國際交易。

研究人員在報告中寫道,深港公司向一家電子產品銷售商購買軍事通訊設備所需要的零部件,根據交易記錄顯示,深港公司在2013年1月支付了大約15,000美元的貨款。

根據香港的公司登記文件,研究人員發現,深港公司成立於2011年6月,2016年3月解散,但是俄羅斯的海關紀錄顯示,深港公司2017年3月仍在營運,當時它委託貨運公司從俄羅斯運送289噸海鮮到北韓。

Glocom公司沒有在美國財政部的制裁名單上,財政部官員曾告訴國會議員,制裁聚焦在為金正恩政權提供資金的重量級個人及實體。

C4ADS的最新報告,是挖掘特定交易記錄,確認北韓在海外進行的國際金融交易細節。報告說這是在「北韓當局無法控制的環境中進行的,意味著這是一個國際社會可以控制的交易環境」。

美國財政部及司法部都已針對協助平壤的個人及實體加強執法行動,特朗普總統重新指定北韓政權是恐怖主義的贊助國。不過,一些美國官員、國會議員及專家認為,需要採取更嚴厲的做法。

積極倡議加強對平壤制裁的參議員科里・加德納(Cory Gardner)周一(12月11日)發表聲明說,現在到了美國要求援助北韓的國家,做出明確選擇的時候了,是「要和美國做生意,還是與北韓做生意?」

參議員圖梅(Pat Toomey)11日也發表聲明說,北韓通過第三方逃避制裁是毫無疑問的,制裁外國銀行,「有助於逼迫金正恩回到談判桌」。

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