一個向海外走私200億元人民幣(約30億美元)的龐大地下錢莊曝光。

大陸媒體報道說,住在廣東韶關的七名疑犯被拘,有一萬人捲入此案。

韶關的地下錢莊被指利用偷來的身份證在20個省份開設148個銀行帳戶,非法轉移資金。報道說該團伙利用港元和人民幣之間的匯率差異進行交易,獲得巨大盈利。

過去二十年,北京允許非正式金融行業蓬勃發展,以支持企業,但是近年因為擔憂金融穩定而收緊控制。

在2015年中共當局改變官方匯率的設定機制之後,人們預計人民幣將貶值,公司和投資者爭相向境外轉移資金。

這迫使中共央行大量燃燒外匯儲備支撐人民幣。同時,監管機構收緊對資本外流的控制,加強審查海外投資,促使一些人轉向地下作業。

「費用低廉,匯款迅速,數量不限,不問資金來源。」媒體描述韶關的地下錢莊說,「跟銀行和其它合法金融機構相比,地下錢莊具有誘惑力。」

在2015年,上海附近的金華市警方破獲了4100億元人民幣(640億美元)的外匯交易案件。逾370人被起訴或受罰。