近日,廣東韶關曝出一宗特大地下錢莊案,涉案金額達200多億元(人民幣,下同),涉案人數過萬,7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

中共官媒11月22日披露的情況顯示,該案被發現是在今年7月,當時中共央行韶關中心支行一名鍾姓男子的帳戶出現可疑的資金流動。該帳戶建於2016年,短時間裡發生121筆快入快出的交易,涉金額達9853萬元。後來又發現,該案背後涉及的地下錢莊規模龐大,涉案人高達1萬餘名。

官方通報顯示,該地下錢莊控制了非法虛假帳戶148個,遍及廣東、湖南、寧夏等全國20多個省份,涉案金額200多億元。11月9日,在韶關、珠海等地的兩個地下錢莊被搗毀,抓7人,凍結涉案資金3000多萬元。

近期,特大地下錢莊案不斷見諸報端。如今年8月、5月、1月,廣東東莞、江蘇揚州、廣州天河區分別發現3個地下錢莊,分別涉及金額50億、700億、6億元。

去年,僅中共官方通報的地下錢莊重大案件有380餘起,涉案交易總金額逾9000億元;2015年僅廣東和浙江就高達11000億元。

地下錢莊被指是近年來中國大陸資金外流的重要途徑,也是是中共貪官向海外轉移資產的眾多方式之一。資金一旦被轉移至海外,即轉變成合法的資產形式,比如房地產、證券、銀行存款等。

還有海外中文媒體披露,江派二號人物曾慶紅的家族涉地下錢莊大案,東北富商戴永革和曾慶紅兒媳蔣梅等人一起做地下錢莊生意,在深圳、大連、北京、上海等地進行大規模非法集資洗錢,非法獲利和轉移資產逾1,000億。