前香港民政事務局局長、全國政協委員何志平被指涉及跨國行賄及洗黑錢案,上周末在紐約被捕,星期一在美國法院提堂後還柙候審。若裁定罪成,最高可判監20年。何被捕前擔任要職的香港中華能源基金會昨急忙發聲明與其撇清關係。該基金會由一中資能源企業全資設立。

據外電報道,目前是中資華信能源設立的香港中華能源基金會常務副主席兼秘書長的何志平,與塞內加爾前外長加迪奧(Cheikh Gadio),被控為一間中國能源公司賄賂非洲乍得及烏干達官員,以獲取石油開採權,金額數以百萬美元計;兩人還被控以違反《海外反腐敗法》(FCPA)、跨國洗黑錢及串謀犯罪。68歲的何志平與61歲的加迪奧分別在上周五和周六在紐約被捕。美國司法部表示,兩人已被落案,並已於星期一提堂。加迪奧獲准以100萬美元(約780萬港元)保釋外出,而何志平就未保釋繼續還柙。

賄款逾千萬港元 還柙候審

據美國司法部星期一公佈的聲明,兩人涉嫌以200萬美元(約1,560萬港元)賄賂乍得總統代比(Idriss Deby Itno),以換取中國的能源公司能夠不用面對國際競爭下,獲得乍得昂貴的獨家開採石油權;部份交易更加在紐約聯合國大樓內進行。當中加迪奧疑為中間人角色,替何志平向乍得總統傳達建議,何志平涉嫌透過電匯給加迪奧40萬美元報酬。何也被指將50萬美元賄款存入了與烏干達外長庫泰薩(Sam Kutesa)有關聯的一個賬戶,並向庫泰薩和烏干達總統穆塞韋尼(Yoweri Kaguta Museveni)贈送禮物,還承諾會提供更多好處,包括分享一家合營公司的利潤。

檢方透露,涉及烏干達的賄賂行為最初是在聯合國策劃的,當時烏干達外長庫泰薩正擔任聯合國大會主席。聲明也指,何志平疑三次迂迴匯款行賄,懷疑從香港匯款到美國銀行,再入款到杜拜及烏干達的神秘戶口。

檢方又指,這些款項是經由紐約的銀行匯入的,不過起訴書並未指出這家金融機構的名稱。起訴書也沒有列出涉案的非牟利組織或中資公司的名稱,該組織和公司也沒有被起訴。

據美國法例,違反《海外反腐敗法》每項罪名可被判監禁5年,串謀違反《海外反腐敗法》亦會判囚5年;違反跨國洗黑錢及串謀跨國洗黑錢的最高刑罰則是20年監禁。

美國《海外反腐敗法》全名為Foreign Corrupt Practices Act,主要包括反賄賂和會計賬目條款,當中前者關於向外國官員行賄的行為,後者則要求賬目透明度要根據1934年證券交易法規定的要求。

基金會:沒授權何志平

據美國司法部文件指,何的案件涉及兩項賄賂圖謀,行賄目的是為總部設在上海的一家能源公司換取業務優勢,這家能源公司為涉案的非政府組織提供資金支持,相關行為違反《海外反腐敗法》。

根據香港中華能源基金會(CEFC Hong Kong Non-Governmental Fund Committee)網站顯示,何志平是該基金會副主席兼秘書長,而該基金會的金主是中國華信能源有限公司(CEFC China Energy Co.),基金會被聯合國批准為「特別諮商地位非政府組織」。該基金會網站的新聞中心,每則報道都可見何志平的照片,何賣力地開展能源外交,宣傳「一帶一路」等。何亦多次代表基金會出訪,包括去年到烏干達出席總統就職典禮。

不過,事發後香港中華能源基金會卻與何志平撇清關係,昨日傍晚在網頁上貼出五點聲明,當中第二點指,基金會「沒有授權何志平先生及其他任何個人」,開展相關報道中提及的「此類商業行為」。最後一點則指,該基金會這篇聲明,「不代表何志平先生個人立場」,「基金會正在通過相關途徑了解事件情况」。

主席乃大陸「神秘巨富」

香港中華能源基金會網頁顯示,其地址為灣仔會展廣場辦公大樓34樓。昨日不少傳媒到上址查詢,辦公室的接待處未見有職員,大廈保安員透露,接待處一向沒有職員,又說接到很多投訴,勸喻記者拍完照就趕快離開。網頁昨日早上曾短暫關閉。

香港中華能源基金會主席為中國華信能源董事會主席葉簡明,2016年中國華信被《財富》雜誌列入2015年世界500強企業,葉簡明被稱為「中國最神秘世界500強掌門人」,中國媒體將40歲的葉簡明形容為「神秘巨富」,有傳他是來自褔建的高幹子弟,其神秘的背景,被質疑是中共在海外的經濟活動、乃至情報活動的前台代理。

中國華信能源在哈薩克、阿布扎比、非洲乍得等地都有參與石油開發。其中在乍得,前年收購了台灣中油在當地的三個油田股份。

而中國能源基金委員會被指是中共在台灣進行政治統戰的掩護單位。該基金委員會在香港註冊,聲稱是一個智庫組織。它在世界各地有很多辦事處,其中一個位於台北101大樓的21樓。

本港媒體曾報道,新民黨主席葉劉淑儀前年牽頭成立的「海上絲綢之路協會」,邀請了葉簡明為該協會的特別顧問,也是新民黨的政治顧問。

據人民網早前的報道,中國華信今年以1,081億元人民幣估值在全國石油業務中排行第四,同比增加93.6%,首次超越中海油。

中國華信也在一帶一路倡議中擔任重要角色,例如近期向俄羅斯國家控股石油巨頭Rosneft收購14.2%股份。據報道,交易金額達90億美元(約702億港元),讓中國華信每年獲得4,200萬噸和總量為26.7億噸油氣儲量的石油權益,擠身全球最大的石油公司之列。

中共外交部:不掌握具體情況

外媒廣泛報道了何志平涉嫌賄賂被捕的案件,美國《華爾街日報》引述反賄賂專家和法律觀察人士說:「這宗案件提醒人們,只要賄款是通過美國金融系統支付的,無論涉案行為是否關係到美國,美國檢方都可以並且會在海外腐敗案件中行使司法管轄權。」又說此案符合美國司法部在國際案件中積極主張美國司法管轄權的政策,即使案件本身與美國關聯甚少。

從事《海外反腐敗法》相關工作的Kasowitz Benson Torres LLP合夥人Daniel Fetterman說,這讓人們意識到,即使某人不在美國,如果這個人利用了美國的金融系統參與國際腐敗活動,美國也可以追究其責任。

為金融機構提供反洗錢合規建議的諮詢公司艾睿鉑(AlixPartners)的董事總經理Sven Stumbauer表示,這宗案件不乏值得警惕的信號,比如一個曾經涉足政界的顧問,一個由一家石油公司資助的非牟利組織等等,在案件中負責匯款的銀行應該知道非牟利機構在洗錢和賄賂方面存在很高的風險。

據英國廣播公司(BBC)報道,雖然美國司法部的聲明沒有點名涉及哪一家中資能源企業,不過就指這家中資企業總部位於上海,資助何志平任職的一所能源相關、在聯合國經濟及社會理事會有「特別諮商地位」的非政府組織。

由於中國華信總部設於上海,香港中華能源基金會由中國華信能源全資設立,在聯合國經濟及社會理事會有「特別諮商地位」,英國《金融時報》、法新社與香港《南華早報》認為聲明指向中國華信能源。

曾任何志平下屬的現任特首林鄭月娥昨早出席行政會議時,被問到何志平被捕一事,她表示不回應,又稱自己都是看新聞才知道事件。

中共外交部回應何志平被捕事件,發言人陸慷稱,注意到何志平被捕的報道但不掌握具體情況。他又說,中方一向鼓勵中國企業在國外合法經營。

何志平棄醫從政  曾任多項公職

何志平本身是著名眼科醫生,1988年任全港首位眼外科教授。盛傳他替國家領導人醫治眼疾而獲得賞識,之後棄醫從政。曾經出任多項公職。董建華年代(2002年)擔任民政事務局局長,2003年他打破傳統,以民政事務局局長身份在車公廟為香港求籤,結果求得下籤後,同年發生了沙士(SARS)疫潮,以及反23條立法的七一大遊行。自此改由鄉議會主席包括已故的劉皇發求籤。

何志平2007年離開香港政府,同年獲時任行政長官的曾蔭權頒授金紫荊星章。曾擔任多屆全國政協委員。2013年獲委任為全國港澳研究會理事。2014年獲聯合國秘書長潘基文邀請,擔任可持續運輸高級別諮詢委員會顧問;去年加入聯合國網絡治理論壇,多次在聯合國總部舉辦研討會。他去年還出任本港公職人員誠信關注組公司名譽主席。

何志平婚姻最為人樂道的是1997年迎娶台灣女星胡慧中為第二任妻子。◇