繼「巴拿馬文件」披露政府官員及富商的境外資產後,美國國際調查記者聯盟(ICIJ)5日又公佈一批「天堂文件」(Paradise Papers),美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)被指其投資標的與俄羅斯能源巨頭有合作關係。美國商務部回應,文件指涉的俄羅斯公司並非美國的制裁對象。

據ICIJ的合作媒體之一《紐約時報》表示,天堂文件顯示,本身就是億萬富豪的羅斯透過開曼群島的多家公司持有船務公司Navigator控股31%的股份,是Navigator的最大股東,而Navigator和俄羅斯能源巨頭西布爾(Sibur)有金額龐大的合作關係。

此外,俄羅斯總統普京的女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov)以及普京的商業夥伴季姆琴科(Gennady Timchenko)則是西布爾的大股東。

針對上述消息,美國商務部發言人回應:「部長羅斯並未涉及Navigator和西布爾生意往來的決策。西布爾是公開上市公司,當時和現在都非(美國)制裁對象。」

商務部補充:「部長羅斯從未和這篇報道提及的西布爾股東見過面,也是直到現在才知道它們的關係。」

「天堂文件」主要來自總部位於百慕大的境外法律事務所Appleby,該事務所專門協助企業、金融機構及個人在境外置產。「天堂文件」有1.4TB之多,包含約1,340萬份文件,其中680萬份屬於Appleby和專門服務企業的Estera。

這是近四年來第五起大規模財務文件外洩事件,資料量略少於去年、總計約2.6TB的「巴拿馬文件」。