中共「十九大」舉行期間,外媒接連報道聯合國、美國執法部門等正全面調查中國和北韓之間的非法交易,針對北韓經濟制裁和圍剿行動一觸即發。香港被質疑成為北韓「洗錢中心」,多名中國商人被鎖定和調查,包括利用香港空殼公司,助北韓洗錢和走私核武等。

有議員指,香港正配合國際反洗黑錢條例,加緊本地立法工作,屆時利用空殼公司洗錢情形或有所改善。

近日被外媒聚焦的兩家涉中國、北韓貿易的香港公司,一家是被聯合國點名的旺福特有限公司,註冊地址位於灣仔軒尼詩道一商廈單位,為一秘書公司所持有。

另一宗被美國聯邦調查局(FBI)調查的案件,涉及中國商人孫嗣東在美國的情況及其與北韓之間的潛在非法交易。孫嗣東被指利用一艘貨船,走私3萬枚北韓火箭彈,去年在埃及海岸被查扣。該艘名為「捷順號」的貨船,由孫嗣東姐姐孫嗣紅持有,註冊公司地址也在香港。

老闆自稱羅傑斯中國合夥人

聯合國報告稱,旺福特有限公司(Unaforte Limited Hong Kong)是北韓羅先經濟特區一間銀行的母公司,有專家指其或已違反近期聯合國禁止與北韓設立合資企業的決議。美國《紐約時報》曾報道旺福特背景,指該公司的唯一董事是44歲的招春暉,他同時是中國及加勒比海島國多米尼加的公民,而旺福特在大陸亦有辦事處。

招春暉自稱是國際著名投資者、「商品大王」羅傑斯的中國合夥人,多次以此身份在國內開金融講座,並邀請羅傑斯出席,招攬生意。根據文件,旺福特於去年2月增發15萬股,款額15萬元,獲配股的正是羅傑斯。不過,《紐時》稱羅傑斯已要求旺福特收回股份,以及刪除把他列為股東的資料。

另據本報調查,旺福特曾多次以香港公司名義,在深圳、吉林、延邊等地招聘人才,廣告上聲稱公司由意大利、美國、多米尼加三方股東構成,並列明其在北韓有生意,包括旗下的東大銀行經北韓中央銀行特批,以及在羅先地區擁有2萬平方土地的商業園等。

旺福特註冊地址灣仔依時商業大廈2103室,為多間秘書公司合租的單位。( 郭威利/大紀元 )
旺福特註冊地址灣仔依時商業大廈2103室,為多間秘書公司合租的單位。( 郭威利/大紀元 )

註冊地址為香港秘書公司

另外一宗被FBI調查的案件,涉及商人孫嗣東,涉走私北韓火箭彈的貨船被查扣時,船東為一家名為廣勝貿易公司(Vast Win Shipping)的香港公司,由孫的胞姊孫嗣紅持有,此前的船東則是孫嗣東旗下的捷順海運公司(Jie Shun Shipping Co.)。兩公司註冊地址都是同一個,即灣仔駱克道僑阜商業大廈20樓A室,由另一家秘書公司持有。

聯合國安理會專家小組對孫嗣東和孫嗣紅兩人展開跟蹤調查後發現,孫嗣東是丹東東源公司的董事長,該公司從2013年以來先後向北韓出售2,854萬美元的電子產品。去年6月,該公司還曾向北韓提供價值79萬美元的雷達導航設備,該些設備可用作彈道導彈零部件。

而根據美國智庫、安保研究機構「高級國防研究中心」(C4ADS)的調查發現,東源公司在中國所登記的郵件地址,與今年8月份被列入聯合國和美國財政部制裁清單上最大的朝鮮產煤炭進口企業——丹東至誠金屬材料有限公司的郵件地址相同。美國相關部門表示,「丹東至誠」隸屬一個旨在幫助北韓逃避制裁的公司網絡,該網絡是金正恩政權的一個洗錢工具。

外媒:香港成北韓洗錢中心

CNN指,北韓透過空殼公司隱瞞在海外大部分交易,包括購買煤、燃油、紡織品,以及輸出武器,其引述聯合國北韓專家小組專員格里菲斯(Hugh Griffiths)稱,香港及英屬處女島是北韓開設最多空殼公司的地區,香港的「優勢」包括在地理上是最接近北韓的國際金融兼離岸金融中心,以及營商環境方便等。

高級國防研究中心(C4ADS)去年曾發表報告,稱北韓在香港設有160間空殼公司,而美國數據分析公司Sayari Analytics指香港有逾100間公司或個人,與被制裁的北韓單位有關。

今年6月份,美國財政部指認中國丹東銀行「作為非法北韓金融活動的渠道」,是「洗錢的關鍵」。兩名中國人——遼寧丹東女首富馬曉紅和遼寧巨富王文良,也成為美國政府制裁的目標。

去年9月,美國司法部對丹東商人馬曉紅提出起訴,指控她幫助北韓進行數百萬美元的洗錢來逃避制裁。馬沒有出庭,她下落不明。

馬曉紅在港開9公司洗錢

馬曉紅被曝是中方情報機構--中聯部的人,是連接中共江派和北韓金氏家族的「高級管道」,並開設22個空殼公司為中共、北韓洗錢,大陸傳媒指單在香港就註冊了至少9家公司。本報曾到訪其中一間位於灣仔豫港大廈的登記地址,大門緊鎖。其它多家公司透過秘書公司轉讓,以隱瞞其資金來自北韓。

馬曉紅被捕後,供出幾十名丹東官員,至少30多名關聯者被調查,包括同涉遼寧賄選案的遼寧巨富王文良,王曾捲入對美國總統候選人希拉莉的政治獻金案。王並和澳門地產大亨吳立勝關係密切,兩人均被美國FBI調查。

議員:香港國際形象受損

針對本港被指成為北韓「洗錢中心」,會計界立法會議員梁繼昌指,雖然具體情況不太清楚,但肯定對香港國際形象有影響。但聯合國有關北韓最新決議,還未成為香港法例,不過,隨著香港配合國際社會反洗黑錢的要求,本立法年度通過反洗黑錢條例(即《2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例》後,屆時本港所有幫人提供公司服務的會計師、律師,還有地產經紀等,均需受到更嚴厲的監管。

他表示,一旦條例通過,未來在港開公司難度會加大。公司持有人需向秘書公司提供詳細資料,經過嚴格審批後,才獲准開公司。如果犯規會受到懲處,預計一定程度會打擊利用空殼公司洗錢情況。◇