周四(9月14日),美國司法部指控一家加州公司從中國走私禁運鋁材至美國,該公司的非法行為逃避了15億美元關稅。起訴書指,該公司的「實際老闆」是中國鋁業大亨劉忠田。外媒表示,這一新的指控可能有助於解開有關墨西哥、美國、越南等地天量鋁庫存的一個「行業之謎」,這個奇怪的現象曾困惑了美國鋁行業官員多年。

涉巨額逃稅 美司法部要求查封加州倉庫

據《華爾街日報》報道,司法部的民事訴訟書指,總部位於加州豐塔納的Perfectus Aluminum公司在2011年至2014年間,非法從中國向美國進口了超過210萬個鋁托盤,違反了2010年美國商務部禁止從中國進口某些特定鋁材的禁令,逃避關稅總額超過15億美元。

根據起訴書,美國司法部通知法院,計劃查封豐塔納一處歸Perfectus公司所有的倉庫。

2010年,美國商務部認定來自中國的某些鋁製品給美國鋁業造成了衝擊。為了繼續規避美國關稅,從2011年起劉忠田和其同夥決定將鋁偽裝成托盤運輸,運到美國後將其再熔化做其它用途。

如起訴書所述,在2011年至2014年間,劉忠田的公司和員工進口了約210萬個托盤,共逃稅15億美元。起訴書指,托盤存放在洛杉磯大都會地區的幾個倉庫中。

這些鋁托盤由中國忠旺生產,經由中介銷售給Perfectus公司(某些中介由劉忠田的親屬或合作者經營),然後賣給「實際由劉忠田掌控」的Perfectus公司,所以這是屬於一個自己賣給自己的「出口」行為。

劉忠田是大陸億萬富翁、中國忠旺控股有限公司的創始人兼董事長,也是大陸最大的鋁材生產商及出口商之一。中國忠旺公司曾否認與Perfectus有任何關係。

劉忠田「螞蟻搬鋁」全球出現神秘鋁庫存

《華爾街日報》報道,劉忠田及同夥涉嫌精心策劃,將價值數十億美元的鋁材從中國運至墨西哥、馬來西亞、越南和美國等地。

墨西哥和越南曾經出現大批神秘的鋁庫存,媒體調查後找到鋁材的源頭出自於與劉忠田或其家人有關的公司。劉忠田被指控操控國際貿易,在全球範圍內囤積鋁庫存。

美國行業組織說,劉忠田在墨西哥沙漠深處的工廠裏存放了佔全球鋁庫存總量6%的天量鋁庫存,目的是試圖通過取道墨西哥來掩蓋貨物的原產地,從而避免在美國繳納關稅。

劉忠田還把墨西哥的鋁庫存運至越南、馬來西亞等地方。自2015年以來,劉忠田的商業夥伴的旗下公司已經在越南存放了170萬噸鋁材。根據全球貿易諮詢服務公司的估值,該批鋁材目前的市值大約是50億美元。

不過,劉忠田一直都否認將旗下鋁材運送到世界各地,也否認跟墨西哥或越南的鋁材儲存有著任何關係。

逃離大陸  劉忠田成為歐洲公民

外媒分析,劉忠田的舉動暗示他可能準備離開中國。

根據《華爾街日報》引述一名美國德州達拉斯律師的來往書信,暗示劉忠田在全球囤積鋁庫存,目的是劉要繞過中國的外匯管制,將大筆鋁材送往國外,適時兌換現金作為他的個人退休金。

根據達拉斯律師事務所Munsch Hardt Kopf & Harr的律師赫爾曼・蘭多2012年撰寫的電子郵件,劉忠田試圖建立能夠控制他在海外財富的公司,並在瑞士建立一個辦公室。

每年最多只能匯出相當5萬美元的外幣的中國公民,通過「螞蟻搬家」的方式把錢帶到海外,劉忠田則是「螞蟻搬鋁」把大量資產運到海外,然後在適當的時機兌現。

《華爾街日報》說,劉忠田於2015年花了65萬歐元,成為歐洲地中海馬爾他共和國的公民,而憑著馬爾他公民之便,劉可以在歐盟的任何國家居住和工作。

劉忠田在美國也有一個社會安全卡號碼。根據記錄顯示,劉的家人在美國擁有好幾幢房屋。