中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞,由於案子仍在調查中,因此很多細節未被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件,包括電話竊聽記錄,曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。

根據路透社報道,西班牙警方表示,當在西班牙的中國居民需要將一堆非法現金帶回家時,他們發現在中國工商銀行(ICBC)可以辦得到。

電話記錄曝光

王靜(音譯,Wang Jing)是ICBC馬德里分行的高級職員。她的客戶徐凱(音譯,Xu Kai)是一個國際洗錢組織中的高層人物。該組織涉嫌利用銀行向中國轉移非法資金。他們被指稱,利用多位在西班牙居住的中國居民名下多個帳戶來轉錢。在一些情況下,他們甚至沒有得到這些中國居民的許可就進行這種非法行動。

根據西班牙法庭機密文件紀錄,王靜在電話中告訴徐凱說,一名女子來到ICBC的馬德里分行抱怨說,在她不知道的情況下,她的帳戶就被用來進行轉帳。王靜在電話中責備徐凱說,要確保使用那些聽話的帳戶持有人,王還警告徐說,更多的抱怨可能會給銀行帶來問題。警方從一系列對話中得出結論,王靜利用她作為ICBC職員的職位,不僅僅意識到了洗錢者所進行的非法活動,而且還與他們進行積極的合作。

這些機密文件還包括警方2009年開始對西班牙一個華人有組織犯罪網絡一系列調查的竊聽記錄。西班牙當局已經公開表明,他們懷疑這些組織在2009年和2012年末之間,從西班牙向中國輸送了12億歐元(14億美元)。

路透社說,竊聽記錄裏記錄了ICBC管理人員與在西班牙的華人洗錢網絡六名頭目之間的至少30個對話。這些對話包括ICBC員工告訴對方,當把錢轉到中國時如何避免檢測。有時,他們也會警告對方說,轉錢可能會引起不想要的注意力。

竊聽記錄還記錄了在西班牙的華人洗錢者與ICBC在中國的員工之間的對話。

ICBC馬德里分行七人被抓

根據大量的竊聽電話記錄、匯款記錄及其它證據,去年2月17日上午,警察突擊搜查了馬德里分行,抓捕了王靜及另外四位高級管理人員。之後,警方又抓捕了另兩名高管,包括分行經理劉偉(音譯,Liu Wei)和ICBC歐洲分部的總經理劉剛(音譯,Liu Gang)。西班牙當局指控ICBC分行為幾個在西班牙的犯罪網絡洗錢,並設法掩蓋這一角色。

西班牙高院的一位發言人表示,ICBC的七名涉嫌洗錢案件的僱員已獲准保釋。他們的護照已被沒收,需要在西班牙等待進一步法律程序。

目前,還沒有一名嫌犯被正式起訴。根據西班牙法律,一名被指定為被調查的特定案例嫌犯,最多可被扣留4年,直到調查法官決定是否對其提出指控。

對ICBC的調查令中共緊張,公開要求結束調查。

西班牙檢察院在去年5月發表的一份聲明中稱,這個中共國有的大型貸款機構實際就是一個為華人犯罪組織的洗錢渠道,涉及的數額高達數千萬歐元。這些犯罪組織捲入逃稅及走私等不良行為。檢察官說,洗錢金額如此之大,對社會經濟秩序和國民經濟的破壞是顯然的。

路透社說,這個調查觸及到了ICBC的歐洲業務,以至於中共在馬德里的高官公開施壓西班牙官員結束調查,否則將會損害兩國的經濟關係。◇