近期,河北唐山市清除4個地下錢莊,涉案金額達400億元人民幣,抓了17人,凍結資金3.4億多元人民幣。大陸地下錢莊屢禁不止,早已成為貪官污吏的「洗錢工具」。

據報,2015年8月,唐山市一張姓居民在澳洲持有來源不明巨額資產的可疑情況被河北唐山警方調查。由此,該線索牽出了這起地下錢莊案件。

大陸《法制日報》報道,河北唐山警方在核查張某財產來源及合法性的過程中,發現其財產雖屬合法所得,但其資產轉移至境外是通過非法途徑,即通過在廣東境內的某些地下錢莊,以網銀轉帳、外幣對敲的方式將巨額資金轉移至境外。

報道稱,這些地下錢莊的主要作案手法是:在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯,形成離岸「資金池」。待聯繫好國內客戶後,在國內收取人民幣付款,然後通過其掌握的香港離岸公司帳戶,將相應金額的美元、港幣等外匯打入客戶指定的國內帳戶或海外帳戶,從中收取一定比例的手續費。

近年來,地下錢莊從過去的外匯買賣、匯兌,已經擴大到如今的提現、信貸、融資結算等多項業務,幾乎成了「地下銀行」。

大陸從2016年下半年之後持續加強集中打擊地下錢莊,業界普遍認為,這與大陸資本外流加劇密切相關。

據統計,截至去年8月,當局已查獲重大地下錢莊及洗錢案件158宗,抓獲嫌犯450人,打掉地下錢莊窩點192個,涉案交易金額近2,000億元人民幣。據報道,中共總理李克強曾在國務院專題會議上怒批金融界高層、經貿界高層、公安執法部門以及國企、駐外中資高層等有內鬼,導致大陸洗錢活動長期氾濫猖獗。◇