「e租寶」系列非法集資詐騙案的涉案單位及丁寧等26名相關人員,日前被提起公訴。丁寧及「e租寶」的背後被指有中共軍方背景。有分析認為,「e租寶」案或涉習江博弈。

12月16日,北京市檢察院公佈,該院第一分院以被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪,被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪,於15日向北京市第一中級法院提起公訴。

據查,2014年6月至2015年12月間,安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等人違反法律規定,組織、利用其控制的多家公司,在其建立的「e租寶」、「芝麻金融」網際網路平台發佈虛假的融資租賃債權及個人債權項目,以承諾還本付息為誘餌,非法吸收公眾資金累計762多億元,扣除重複投資部分後非法吸收資金共計598多億元。至案發,集資款未兌付共計380多億元。

另經審查,相關被告單位及被告人還涉嫌走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪以及偷越國境罪被一併提起公訴。

「e租寶」是安徽鈺誠控股集團打造的,以融資租賃債權交易為基礎的網際網路金融服務平台,2014年7月成立。其實際控制人為鈺誠集團董事長、董事局主席丁寧,總裁為張敏,黨委書記、首席運營官為王之煥。

「e租寶」案被視為大陸金融第一大案,約90萬人被詐騙,受害人遍佈全國31個省市區。2015年12月8日,該案被立案偵查。次年1月14日,丁寧等21名高管被批捕。

被抓後,張敏曾表示,「e租寶」是一個徹頭徹尾的龐茲騙局。對於「e租寶」佔用投資人資金的事,公司高管都很清楚。

據陸媒報道,「e租寶」非法集資來的巨額資金有三個流向:一是業務擴張;二是丁寧個人揮霍;三是向緬甸佤邦地區投資。

據報道,「e租寶」多名犯罪嫌疑人稱,丁寧與張敏等與數名集團女高管關係密切,其私生活極其奢侈、大肆揮霍吸來的資金。據初步調查,丁寧贈送他人的現金、房產、車輛、奢侈品,其價值達10多億元。

「e租寶」的背後

海外中文媒體披露,丁寧和他的「e租寶」的背後,實際上有中共軍方對外情報背景。據說,丁寧打著軍方旗號將在國內非法集資的資金洗到東南亞,進行境外投資活動。

丁寧雖是土生土長的安徽蚌埠人,卻擁有緬甸國籍。其名下的鈺城集團在緬甸瓦邦有3000平方公里的自貿區、有1.1萬駐軍。據說,其與緬甸果敢邦華人的武裝首領彭家聲關係密切,被彭授予「果敢同盟軍副司令」。

2014年底,彭家聲東山再起後,次年2月率領果敢同盟軍與緬甸軍政府激戰。緬甸軍方因此兩次向中國境內投放炸彈,至少造成4名中國民眾死亡、14人受傷。

當時有分析指,果敢戰事背後可能涉及到習近平陣營與江派的生死博弈。而原雲南省委書記秦光榮以及駐紮在雲南昆明的中共14軍皆有江派背景。曾到中國接受過培訓並獲中共支持的彭家聲等緬北各支地方武裝,不排除與江派的軍中勢力有著千絲萬縷的關係。

時政評論員周曉輝認為,「e租寶」流向緬甸的資金中,一大部分可能進入了果敢軍彭家聲的手中,用於其擴充力量所用。因此,彭家聲配合江派攪局也不是沒有可能的,即通過緬北戰事,將戰火延燒到雲南,使江派得以渾水摸魚。

今年11月20日,緬甸再起烽煙。緬甸北部少數民族的地方武裝突然襲擊政府軍佔據的猛古、棒賽、彭線、木姐等多處據點,雙方發生激烈軍事衝突。

隨後的11月23日,官媒公佈「e租寶」逾百億元資金被凍結,扣押房產、黃金、珠寶、車輛、直升機等財物。涉「e租寶」案的26名相關人員被移送檢察機關審查起訴。

周曉輝表示,當局的動作除了意在切斷果敢武裝力量的資金來源外,更是在警告果敢軍乃至其背後的支持者。◇