一名華裔澳洲男子在2005至2013年間在澳洲皇冠賭場下的賭資高達8.5億澳元(6.4億美元),他被懷疑進行非法洗錢活動。美國當局和澳洲警方正在對此展開調查。

據澳洲The Age報道,總是下高賭注的賭徒金百順(Dan Bai Shun Jin,音譯)正在接受美國國稅局和澳洲聯邦警察調查,他被懷疑在澳洲、美國、澳門和新加坡賭場參與大規模非法洗錢活動。

他的妻子馬宏傑(Hongjie Ma,音譯),最近向澳洲維多利亞最高法院申請取消對他們在美國加州弗萊蒙特市數百萬美元豪宅的限制令,但沒有成功,因為法院認為,購買豪宅可能使用的是洗錢來的資金。

作為這宗調查的一部份,這座豪宅與全球其他三座房屋於2013年被收繳。金百順涉賭博金額被澳洲執法機構描述為「天文數字」。

據稱,金先生自2010年以來在賭場「買進」超過1.4億澳元的賭博籌碼,並使用過多個身份證明文件,其中包括6本澳洲護照。

金下賭的數字,由皇冠賭場的合規經理提供,他承認這是「非常高賭注的賭博並涉數百萬澳元的轉移」。

最高法院的文件詳細記錄了這些活動,包括:從新加坡轉移新幣630萬(620萬澳元)到皇冠賭博,在皇冠贏得1700萬澳元,並在拉斯維加斯的威尼斯人賭場輸掉600萬美元(800萬澳元)。

金先生稱,他在中國賺得基本工資加上獎金和股票共30萬美元,但他的妻子並沒有向法院提交這部份的文件證明,法院文件說。

金先生的賭博金額和他的收入之間的差距幅度太明顯,這可能是他被澳洲聯邦警察懷疑的部份原因。

「馬宏杰和她的所有證人的證據支持說,金是一個大賭徒,但沒有人指出或給出解釋,他是怎麼拿到非常高賭注的賭博資金,」法官約翰・狄克遜(John Dixon)寫道。

目前這對夫婦還沒有被指控犯有刑事罪。

這對夫婦位於加州的豪宅是在2009年以170萬美元購買而得,大都採用的是從皇冠賭場轉移到金先生和他妻子共同持有的美國銀行帳戶資金。該投資性房地產後來被轉移到馬女士的名下。

根據地產掛牌的資料,這座豪宅位於三藩市灣區,有四個睡房和三個浴室,花崗岩廚檯,教堂式天花板。一家美國房地產網站預計該房子現在的市價為270萬美元。

狄克遜法官駁回馬女士對解除房屋禁令的申請。

金冠賭場發言人未透露說金先生是否還在賭場賭博或他們意識到有任何可疑活動。

「金冠不會對任何個人特別是在法律訴訟涉及的細節上發表評論,」該發言人說。他說,皇冠與執法機構合作,協助情報收集和操作,其中可能包括提供法庭訴訟的證據。◇