美國EB-5投資移民是獲得美國綠卡的快速通道。為吸引中國富豪的資金，EB-5開發商做了大量中文招攬廣告，但其中可能隱藏陷阱。而EB-5執行過程中，也接連發生欺詐案件。
美國自1990年通過EB-5投資移民法後，申請數量不多，一直到2008年經濟大蕭條後，由於銀根緊縮，金融機構核貸意願不高，迫使美國業者例如房地產開發商尋求以EB-5投資移民的管道吸引投資者，特別是中國投資者。根據美國公民及移民服務局統計，八成EB-5簽證簽發給中國人。
非法廣告被起底
為吸引中國投資者，EB-5開發商做了大量中文廣告。但美國移民研究中心表示，這些廣告可能包含誤導信息，投資者如不注意可能不僅無法拿到綠卡，還會成為欺詐的受害者。
部份人士關注EB-5開發商的廣告、看有關網站，在中國參加EB-5說明會，蒐集不實甚至可能違法的內容，提供給美國移民研究中心。該中心整理部份欺騙方式和違規行為如下：
１ 假藉美國官員名義，謊稱EB-5開發項目已在建造中。
２ 以EB-5最低門檻50萬美元即將提高為80萬美元為由，催促有興趣的投資者趕快投資。
３ 有些EB-5區域中心的主管已遭律師協會吊銷執業資格，但仍在招攬生意。
４ 提供極為吸引人的投資折扣，例如10萬美元投資可包裝成50萬美元，還能拿到綠卡。
５ 在中國的EB-5中介應在美國證券交易委員會登記，但並未這麼做。
６ 保證EB-5投資獲利。
７ 對在國營企業或政府部門身居要職的中國父母，承諾以未成年孩子的名義投資。
美國移民研究中心表示，這些信息透露出3個問題，包括EB-5在中國的招攬內容涉及誤導及不當行為，大部份違反美國法律；美國官方可能未適當應對此類信息，以致投訴人反映到非牟利機構；絕大多數EB-5投資者不懂英語，加深EB-5的複雜度。
EB-5項目爆欺詐
西雅圖名為「美國生活」的房地產開發商由於僱用無照顧問引導顧客向其工程投資，與美國證券交易委員會（SEC）達成和解協議。SEC表示，非法活動發生在不晚於2011年5月至2014年5月之間，儘管「美國生活」稱其早已自願停止支付介紹費。「美國生活」同意向聯邦財政部支付100萬美元罰款，64歲的公司總裁亨利．萊伯曼支付24萬美元罰款。作為協議的一部份，他們既不承認亦不否認有任何不法行為。
今年4月，貝爾優市移民律師琳達．劉也在另一宗案件中，同意支付約28萬美元罰款。她被控以無照經紀人身份幫助海外投資者獲得美國綠卡，在5年內收取20多萬美元佣金。目前不清楚這兩宗案件是否相關。
SEC去年還指控西雅圖房地產開發商「美國之路」公司創始人洛桑．達吉非法挪用中國投資者用於貝爾頓地區的布達拉大樓酒店公寓項目的資金。儘管他已於今年5月放棄對布達拉大樓的控制，但仍面臨刑事調查。
SEC今年5月底在官網發佈另一起EB-5投資移民欺詐案，凍結一對華裔夫婦的資產，指責他們濫用從投資者那裏收集的款項，把本應用於南加州建造和營運新質子束治療腫瘤中心的資金濫用2/3。
根據美國證監會向洛杉磯聯邦法庭提供的指控文件，查理斯．劉和王欣為這個質子束治療腫瘤中心從中國募集50個投資者共2,700萬美元資金，但資金到位後超過18個月，項目仍未開工。劉從投資者的資金中轉走1,100萬美元到中國的3家公司，另外700萬美元轉到他和妻子的個人賬戶。
法庭批准了資金凍結的申請，並禁止這對夫婦繼續向投資者融資，或繼續花費已融到的資金。據悉，兩人在推廣這個腫瘤治療中心時利用名人效應，擺出前總統和前加州州長的照片，並配以他們對質子束腫瘤治療的支持信以混淆視聽，彷彿他們也支持有關EB-5項目。
有關的區域中心也被控違反美國證券交易法，被SEC要求永久禁令，並處以包括非法所得在內的加息處罰。
投資者也涉欺詐
除了EB-5區域中心或開發商因非法挪用投資或詐騙投資者被告上法庭，近日還首度發生投資者涉嫌與區域中心聯手欺詐的案件。
美國移民研究中心日前引述國土安全部行政上訴辦公室的公告稱，官方認定某位有意參與EB-5投資的外籍人士違法，投資不能立案，也不能核發綠卡。公告未公開涉案人，但指控該投資者從EB-5投資移民區域中心借款54.5萬美元，其中50萬美元作為EB-5投資金額，另外4.5萬美元支付中心費用。
美國的EB-5投資移民計劃規定，只要在美投資100萬美元或在目標就業區投資50萬美元，並創造至少10個工作崗位，就可獲EB-5簽證，最終得到綠卡併入籍。
根據美國公民及移民服務局的數字，截至2016年財年第一季，待審核的EB-5案件總數累積達21,988件，比前一季增長27%，比去年同期增長63%。由於投資申請案包括家庭成員，總計需要約4.4～6.5萬個簽證，而年度配額僅1萬個，意味著目前的積案已用掉5年的配額。◇
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