相關文章

香港一直是公認的國際和大陸洗錢中心。在巴拿馬文件的紀錄當中,香港擁有全球最多離岸中介公司(包括銀行、法律機構、會計與相關公司),有2,212家,超過第二、三位的英國和瑞士;莫薩克馮賽卡律師行跟這些公司的超過14,000名客戶合作。香港中介公司擁有37,675家離岸公司,同樣是全球最高。

美聯社上月底也報道,中國正成為國際洗錢中心,當中不少贓款流向了香港。報道引述美國聯邦調查局說,在兩年時間內,網絡騙徒從數千家西方公司詐騙了18億美元。已知的這些元兇不是中國人,但是他們的贓款卻最終流向中國和香港的銀行賬戶。

中紀委消息:九成借道香港

上月兩會期間,中紀委國際合作局局長、國家預防腐敗局副局長劉建超也直言,香港是大陸貪官將貪污所得來的資金運到海外的渠道之一;而據熟悉中紀委內部的消息源指,大陸透過香港走資的比例高達九成。中紀委紀檢組長空降港澳系統,走資管道預料也是調查重點。

在「巴拿馬文件」曝光後,中共軍委前副主席郭伯雄即傳出承認受賄,移送審查的消息。郭本人去年曾爆出涉貪千億軍費,總參有秘密洗錢管道等黑幕。此前報道,大陸一名90後女子曾替江派官員、中共軍委前副主席徐才厚家族,透過香港多個銀行「洗錢」百億。

國際調查報道記者聯盟(ICIJ)公佈「巴拿馬文件」(Panama Papers),始於一年前一名匿名洩密者,透過加密網路主動向德國《南德意志報》提供情報,該報再與「國際調查報道記者聯盟」(ICIJ)協作,串連全球80個國家、100多家媒體超過400名記者聯手調查。隨著國際傳媒越挖越深,預料會有更多香港公司和個人捲入風波之中。◇