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中資海外分行以打法律擦邊球著名,涉嫌洗錢的案例多有報道。最近,部份西方國家加強了對中資海外分行的檢查力度。

財新網4月5日報道,近期,美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局(BaFin)對當地部份中資銀行進行了常規或臨時檢查。

此前,英國金融監管部門亦升級對中資銀行海外分行的調查,且不排除其它國家採取類似行動。英國金融行為監管局(FCA)加強了對建行、工行的倫敦分行「金融犯罪」科目的檢查力度,重點檢查反洗錢、反金融腐敗等方面的合規情況。

今年以來,除英、德、美國家對中資銀行的海外分支啟動了反洗錢調查外,還有西班牙、意大利等國。

一名銀行海外分行行長對財新記者表示,一些國家對中資銀行海外分行的監管全面升級,掀起一陣監管檢查。

財新報道稱,隨著中共「一帶一路」和支持企業「走出去」,多家銀行加大了境外業務,多筆大額海外併購項目,背後均有國內銀行支持。

中國被中共變成洗錢中心

美聯社3月28日報道稱,中國正在變成國際洗錢中心。

美聯社列舉了一些案例表明,國際上一些知名的騙子發現了隱藏在中國、香港和澳門的洗錢網絡,仿傚中共的手法並假道中共洗錢網絡洗錢。中國洗錢途徑很多,包括大型國有銀行、進出口計劃以及非正式轉賬系統(也就是地下錢莊)等。一些外表看起來合法的途徑,還可能受到中共的保護。

報道稱,國際著名騙子奇克里(Gilbert Chikli)從迪士尼(Disney)、美國運通(American Express)等大公司騙取了數以億計錢財,因遭遇西方的銀行法規而沒法使用。最終,他發現了中共的洗錢網絡,藉此他把90%的錢洗白。

據悉,進出口貿易是奇克里常用的洗錢方式。他先把錢匯到香港或中國,用現金從中國進貨,貨品包括鞋子、黃金、鋼鐵和紡織品。奇克里要求中國出口公司給他開大大超出他貨品價格的收據,製造合法證據,然後把多出來的錢轉到自己在以色列的賬戶上。

中共成黑錢保護傘

3月16日,在意大利佛羅倫薩舉行了有關中國銀行意大利米蘭分行涉嫌洗黑錢案的首場預審聽證會。

2015年8月,意大利檢察官向法庭提交文件,指控中國銀行意大利米蘭分行及其相關297人涉及金額高達45億歐元的洗黑錢案。

美聯社2015年6月5日報道,意大利金融警察經過四年的調查發現,在不到四年裏逾45億歐元(49億美元)通過一種轉賬服務被走私出境抵達中國,這些錢是制假、賣淫、勞動剝削和逃稅的所得。這些錢將近一半是通過中國最大的國有銀行——中國銀行轉帳。根據意大利調查文件,它們在這些業務中賺取逾75.8萬歐元。

報導稱,中共拒絕與國際合作,黑錢離開意大利後,中共成了這些黑錢的強大保護傘。

中資銀行或多或少都有問題

2月17日,中國工商銀行西班牙馬德里分行涉嫌洗錢被調查,多名高管被帶走。隨後歐洲刑警組織披露,該分行被指涉嫌至少4000萬歐元的洗錢案,未按法律要求核實資金來源。

財新網報道稱,當晚工商行歐洲董事長陳飛和總經理劉剛緊急飛赴馬德里了解情況,隨後也被帶走。

人行一名反洗錢部門人士稱,歐洲這幾年對反恐怖融資、反洗錢的監管加強,中資銀行喜歡「打擦邊球」,或多或少都有問題,被歐美反洗錢部門盯上不足為奇。◇