地下錢莊現央企高管洗錢踪影

（大紀元2015年11月27日訊）【大紀元記者賀詩成報道】最近，地下錢莊成為媒體關注的熱詞，一些關於地下錢莊的細節也隨之披露出來，連央企高管也是利用地下錢莊轉移腐敗資金。

地下錢莊為央企高管轉移資金千萬元

中共官媒新華網11月26日報道，近日在浙江、福建等地地下錢莊案頻現，其中浙江金華的一個案件涉案金額高達4100多億元。

從最新披露的地下錢莊案子中，也可以看到國企高管洗錢的蹤影。

總部設在在北京的中國港灣工程有限責任公司是一家大型央企子公司。曾擔任該子公司總經理的代某平、駐沙特區域商務副總經理的王某明，曾經借助地下錢莊轉移了多達數百萬美元的腐敗資金。

據悉，代某平為了轉移在境外300萬美元腐敗資金，由部下王某明借助地下錢莊將1800萬元人民幣轉至代某平在境內的指定賬戶。一般而言，地下錢莊轉移資金的主要方式是採用境內外錢莊核數對沖的做法，即由境外的子錢莊負責收美元，境內子錢莊同時按匯率將人民幣打入客戶在境內的賬戶。表面上看，境內的人民幣留在境內，境外的外幣也沒有進來，但實際上交易已經完成。

此外，地下錢莊還協助過億元股市「黑金」流出境外。在上海特大操縱期貨市場案件中，上海伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕等人以貿易公司為名，通過異常股指期貨交易行為操縱資本市場，短期獲利20多億元。據了解，巨額獲利中的近2億元通過地下錢莊轉移出境。